| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）批复，公司向 特定对象发行股票 99,771,023 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为 518,809,319.60 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元，实际募集资金净额为人民币 509,876,788.60 元。上述资金到位情况已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 27 日出具的《验资报告》（中 汇会验[2023]10443 号）验证。 结合公司可转换公司债券（债券 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024年1月11日 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-013 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整 条款规定，在可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率； A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 重要提示： 调整前" ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的进展 公告 5、法定代表人：葛炳灶 6、注册资本：壹亿伍仟贰佰万元整 一、基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 12,200万元对全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以下简称"今飞新材料"） 进行增资。增资完成后，今飞新材料的注册资本由3,000万元增至15,200万元，公 司仍持有今飞新材料100%的股权，具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。 二、进展情况 近日，今飞新材料已完成本次增资的工商变更登记工作，并取得了金华市 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达调 整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、 募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前募集资 金拟投入额 | 调整后募集资 金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 28 日，截至目前，转股价格为人民币 5.99 元/股。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于2019年2月28 日公开发行了368万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发 行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式 进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2019]119 号"文同意，公司本次公开发行的 3.6 ...

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业 " " " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 景 页 次 一、以自筹资金预先投入募集资 项目和支付发行费用 的鉴证报告 1-3 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明 4-6 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 05 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称:今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）于 2024年1月2日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，该事项无需提交股东大会审批。 现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-004 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的 议案》，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月 28日公开发行了368万张可转换公司债券（以下简称"今飞转债"），每张面值 100元，发行总额3.68亿元人民币，转股期为2019年9月6日至2025年2月28日。公 司于2020年11月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册 资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元，扣除各项发行费用（ ...