| | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年2月23日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2024年2月18日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、王亚卡先生、胡 剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关 条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-031 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次向下修正"今飞转债"转股价格的修正条件概述 1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。 2、经深交所"深证上[2019]119 号"文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"今 飞转债"，债券代码"128056"。 3、根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日 中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-028 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "今飞转债"将于 2024 年 2 月 28 日按面值支付第五年利息，每 10 张今飞 转债（面值 1,000 元）利息为 22.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 2 月 27 日； 3、除息日：2024 年 2 月 28 日； 4、付息日：2024 年 2 月 28 日； 年 2 月 27 日期间的付息事项公告如下： 一、"今飞转债"基本情况 1、可转换公司债券名称：今飞转债 2、可转换公司债券代码：128056 3、可转债发行量：36,800.00 万元（368.00 万张） 4、可转债上市量：36,800.00 万元（368.00 万张） 5、"今飞转债"票面利率：第一年为 0.60%，第二年为 0.80%，第三年为 1.20%，第四年为 1.80%，第五年为 2.20%，第六年为 2.50% ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-026 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司 债券转股价格的议案》，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相 关内容公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞 凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券 向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网 上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-027 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议审议通 过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30。 2.网络投票时间：2024年2月23日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月23日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月23日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2024年2月1日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主 持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡 先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下 修正可转换公司债券转股价格的公告》。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-021 本次部分募投项目增加实施主体和实施地点事项，是公司根据实际情况而作 出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募投项目的 实质性变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投 项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体和 实施地点的事项。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增 加实施主体和实施地点的公告》。 （二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的核查意见 额情况如下： 单位：万元 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达使用募集资 金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 5 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年2月1日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2024年1月26日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并 主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚 卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达部分募投项 目增加实施主体和实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民 ...