江苏传艺科技股份有限公司商誉减值测试报告 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 于评估基准日 | | | | | 中水致远评报字 | | 2024 年 12 月 31 | | 东莞美泰电子有 | 中水致远资产评 | 徐向阳、胡菲、 | [2025]第 020301 | 资产组可收回金 | 日，与商誉相关 | | 限公司 | 估有限公司 | 王礼超 | | 额 | 的资产组的可收 | | | | | 号 | | | | | | | | | 回金额为 | | | | | | | 10,060.00 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工 作报告》，具体内容如下： 2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，各次会议的通知、召集、召开和 表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。 具体情况如下： | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024.03.28 | | 1、《关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 | | | ...

单位：人民币元 二、 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度财务决算报告 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚 审字[2025]215Z0389 号），容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、 2024 年度主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2024 年度/2024 年 | 12 | 2023 年度/2023 | 年 | 12 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | | 月 31 日 | | | 减 | | 营业收入 | 1,954,948,035.16 | | 1,773,523,606.62 | | | 10.23% | ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-009 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集 资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含 税金 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 江苏传艺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 100 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-019 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019年度非公开发行股票 募集资金投资项目"年产18万平方米中高端印制电路板建设项目"实施完毕。截 至2025年3月31日，"年产18万平方米中高端印制电路板建设项目"募集资金余 额为4,720,708.37元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等）。 公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金4,720,708.37元（含扣除手续费 的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常经营的需要，永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投 项目募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入） 低于五百万元或者 ...

江苏传艺科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营笔记本电脑触控模组、 键盘机构件等设计生产与销售、钠离子电池等产品的生产与销售，随着公司业务 不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率 波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 4、交易对方 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括 远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 4 亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。公司 开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分 的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。2024 年度公司计提信用 减值损失 10,753,038.29 元及资产减值损失 266,323,690.68 元，合计计提资产减 值准备 277,076,728.97 元。具体计提减值情况如下： 单位： | 元 | | | | --- | --- | --- | | 类别 | 项 目 | 本期计提金额 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 10,745,538.29 | | | 其他应收款坏账损失 | 7,500.00 | | | 小计 | 10,75 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 04 月】 1 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0389 号 | | 注册会计师姓名 | 戴玉平、郭晶晶、杨蕾 | 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]215Z0389 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏传艺科技股份有限公司（以下简称传艺科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传艺科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-018 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 05 月 20 日下午 13:30 召开 公司 2024 年年度股东会，根据《公司章程》的规定，本次股东会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日； 其中通过深圳 ...