证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-032 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 10 月 29 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二 楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日 以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和 主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级 管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及指定 ...

传艺科技公告，第三季度营收为5.86亿元，同比增长12.53%；净利润为2672.73万元，同比增长 101.91%。前三季度营收为15.92亿元，同比增长13.03%；净利润为6888.29万元，同比增长49.45%。 ...

江苏传艺科技股份有限公司 董事、高级管理人员及其他相关人员 对外发布信息行为规范 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章及规范性文件 及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规范。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所 ...

江苏传艺科技股份有限公司内部控制制度 江苏传艺科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏传艺科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制，促进公司规范 运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部 门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （五）风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取规避、降低、 分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施； （六）控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实所采取的措施和程序，主 要包括批准、授权、验证、协调、复核、定期盘点、记录核对、财产的保护、职责的分离、 绩效考核等内容； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性 ...

外汇套期保值业务管理制度 江苏传艺科技股份有限公司 第一条 为健全和完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保 值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成 的风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律法规及《江苏传艺科技股份限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务。 公司及纳入合并范围的子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定， 履行相关审批和信息披露义务。未经公司相关审批同意，公司及纳入合并范围的 子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 ...

江苏传艺科技股份有限公司累计投票实施细则 江苏传艺科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董 事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的选票全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的选票分散投向多位董事候选人，按得票数多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。非独立董事 中由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不 ...

江苏传艺科技股份有限公司独立董事专门会议制度 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （三）事由和议题； 江苏传艺科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任 ...

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 江苏传艺科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏传艺科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事以及职工董 事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管 ...

江苏传艺科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 江苏传艺科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规及关于上市公司治理文件 的其他规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第十条 控股股东、实际控制人与公司之间进行交易，应当严格遵守公平性 原则，不得通过任何方式 ...

江苏传艺科技股份有限公司控股子公司管理制度 江苏传艺科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 或控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上股 份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常 监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以及公 司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公司的重大事 项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。 第七条 控股子公司应根据公司 ...