江苏传艺科技股份有限公司 章程 二零二四年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | 第五节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 44 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 ...

部分募集资金投资项目终止 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为江苏传艺科技股份有 限公司（以下简称"传艺科技"、"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对传艺科技部分募集资金投 资项目终止的事项进行了核查，具体核查情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该 ...

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-033 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于2024年10月23日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年 10月30日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以 现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监 事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-031 江苏传艺科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生所持有公司的部分股份解除质押， 具体情况如下： 一、 股东股份办理部分购回的基本情况 （一）股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除 | 本次解除 | 本次解除 | 质押开始 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 质押股份 | 质押占其 | 质押占公 | 日期(初 | 质押解除 | 质权人 | | 称 | 大股东及一 | 数量 | 直接所持 | 司总股本 | 始交易 | 日期 | | | | 致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | 日) | | | | 邹伟民 | 是 | 9,300,00 | 6.47% | 3.21% | 2023年2 | ...

本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 传艺科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏传艺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东会， 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。 （一）本次股东会由董事会召集。2024 年 8 月 30 日 ...

2024 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-030 江苏传艺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 1:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日； 其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 9 月 19 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 2024 年 9 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四） 现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼 会议室。 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-025 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于2024年8月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年 8月30日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现 场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事 会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》于同日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥888,223,029.44, representing an increase of 11.73% compared to ¥794,978,101.73 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 19.00% to ¥32,854,741.11 from ¥40,561,836.59 in the previous year[10]. - Basic earnings per share decreased by 21.43% to ¥0.11 from ¥0.14 in the previous year[10]. - The company reported a total revenue of approximately ¥1.9 billion for the first half of 2024, with a net profit of approximately ¥85.93 million, reflecting a decrease of 5.6% year-on-year[45]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥18,201,514.73, a decrease of 51.3% from ¥37,324,495.80 in the first half of 2023[99]. - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to ¥15,338,479.45 from ¥7,083,472.72 in the first half of 2023[98]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was ¥28,908,028.15, down 33.75% from ¥43,637,296.61 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 76.28%, amounting to ¥29,749,962.64 compared to ¥125,440,536.74 in the prior year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥611,204,057.21, representing 14.75% of total assets, an increase of 0.87% compared to the previous year[27]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥36,339,645.18, reflecting a decrease of 83.85% from ¥225,032,278.51 in the same period last year[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to 395,964,352.81 CNY from 249,398,351.85 CNY[108]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,144,470,264.47, a decrease of 2.42% from ¥4,247,119,600.80 at the end of the previous year[10]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,515,692,806.46 from ¥1,701,385,403.20 year-over-year[96]. - The total liabilities decreased, with the repayment of debts amounting to 570,289,621.35 CNY, down from 710,077,771.43 CNY in the previous period[108]. - The total equity increased to ¥1,994,054,645.41, up from ¥1,935,620,370.74 in the previous year[96]. - The total owner's equity at the beginning of the period was CNY 1,838,831,738.30, which includes retained earnings of CNY 449,145,808.95[118]. Investments and R&D - Research and development expenses increased by 21.63% to ¥58,165,187.15 from ¥47,822,301.00 in the previous year[23]. - The company has invested a total of CNY 58,790.28 million in projects, with CNY 57,516.92 million utilized, achieving a utilization rate of 97.83%[39]. - The sodium-ion battery segment generated revenue of ¥8,410,256.92, a substantial increase of 160.09% from ¥3,233,580.43 year-over-year[25]. Market and Competition - The company faces risks from intensified competition in the consumer electronics market and potential declines in consumer demand, which could adversely affect its financial performance[46]. - The company is actively developing high-margin products and expanding into new markets such as automotive electronics and smart wearable devices to mitigate industry risks[46]. Environmental Compliance - The company adheres to strict environmental regulations and is classified as a key pollutant discharge unit, ensuring compliance with various environmental laws[55]. - Jiangsu Shengfan Electronics reported a total waste gas discharge of 2.564 tons per year, with a particulate matter emission concentration of 9.7 mg/Nm³, well below the standard of 20 mg/Nm³[57]. - The company has implemented comprehensive wastewater treatment processes, including filtration, ultrafiltration, and reverse osmosis, to ensure compliance before discharge[59]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,768, with a significant shareholder, Zou Weimin, holding 49.68% of the shares[79]. - The controlling shareholder, Zou Weimin, pledged 18,000,000 shares on January 15, 2024, with a maturity date of January 14, 2025[75]. Risk Management - The company faces various operational risks, which are detailed in the report[1]. - The company has established a management system for foreign exchange hedging, ensuring compliance with internal control and risk management protocols[33]. - The company acknowledges the potential for technological obsolescence in the rapidly evolving new energy sector, particularly concerning solid-state sodium-ion batteries[51].

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-027 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-6 月募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。 公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790. ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-024 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》； 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 30 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二 楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以 电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主 持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管 理人员列席本次会 ...