传艺科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏传艺科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：江苏传艺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应 的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会由董事会 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 江苏传艺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 3、贵司钠电池量产了，为什么市面上还是很少能见到，而且 问了销售两轮车的店主，有的说根本没听说过，请问后续有 没有加大宣传计划？谢谢！ 6、公司通过走访二轮车企业，能否促成合作？获得多少订 单？ 答：尊敬的投资者您好，公司近期积极走访覆盖多家二轮车 企业，开展技术对话和战略研讨，探索钠电池在两轮车领域 更多的应用场景和双方合作的多种可能性，为公司钠离子电 池产品在二轮车领域的渗透和推广奠定了良好基础。 7、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪 些？谢谢。 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与本次业绩说明会 | | 及人员姓名 | 的广大投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:0 ...

前十大流通股东累计持有： 5003.58万股，累计占流通股比： 27.62%，较上期变化： -352.14 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 邹伟民 | 3595.88 | 19.84 | 不变 | | 宁波格通创业投资合伙企业(有限合伙) | 534.65 | 2.95 | 不变 | | 陈敏 | 314.50 | 1.74 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 131.89 | 0.73 | -46.17 | | 何文彬 | 116.29 | 0.64 | 新进 | | 居菊明 | 108.03 | 0.60 | 12.44 | | 李美华 | 68.80 | 0.38 | 0.85 | | 郝霞 | 50.18 | 0.28 | 新进 | | 蔡丰平 | 45.11 | 0.25 | 新进 | | 韩燕煦 | 38.25 | 0.21 | -156.73 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 横琴人寿保险有限公司-分红委托11 | 141.22 | 0.78 | 退出 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 邹伟民 | 3595.88 | 19.84 | 不变 | | 宁波格通创业投资合伙企业(有限合伙) | 534.65 | 2.95 | 不变 | | 陈敏 | 314.50 | 1.74 | 不变 | | 韩燕煦 | 194.98 | 1.08 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 178.06 | 0.98 | 17.57 | | 横琴人寿保险有限公司-分红委托11 | 141.22 | 0.78 | 不变 | | 许俊豪 | 141.16 | 0.78 | 新进 | | 居菊明 | 95.59 | 0.53 | 24.41 | | 倪新明 | 91.73 | 0.51 | 新进 | | 李美华 | 67.95 | 0.37 | 27.39 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 毛喡喡 | 72.14 | 0.40 | 退出 | | 横琴人寿保险有限公司-传统委托11 | 42.80 | 0.24 | 退出 | | 许育瑞 | 38.14 | 0 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-015 江苏传艺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议和第四监事会第六次会议分别审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"等会计处理进行了 规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会【2024】24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），对"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 ...

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大 投资者积极参与。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-014 江苏传艺科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 29 日披露，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨锦 刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生、保荐代表人吴昺先生。如 因工作行程安排有变化，出席人员可能会有调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集相关问题，广泛 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"传艺科技"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。本事项 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-017 江苏传艺科技股份有限公司 ...

董事会拟提请股东会授权公司董事长、总经理邹伟民先生全权办理信贷所需 事宜并签署相关合同及文件。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-011 江苏传艺科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请总计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（不含已申请的项目 贷款授信）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、出口发票融资、开立 银行承兑汇票、承兑汇票贴现、开立保函、信用证、票据池业务、金融衍生品业 务、应收账款保理等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 具体合作金融机构包括但不限于以下：中国工商银行股份有限公司高邮支行、 中国农业银行股份有限公司高邮市 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-012 江苏传艺科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"传艺科 技"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及其子公司使用总额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理相关事项具体如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的及投资额度 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-012 （四）实施方式 在投资额度和投资期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额 不超过 4 亿美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事项公告如下： 一、 外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为 有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-016 江苏传艺科技股份有限公司 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进 ...