江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-037 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东会会议通知已于 2024 年 10 月 31 日以公告形式发布。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 1:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日； 其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 11 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 下午 15:00 期间的任意时间。 股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五） 现场会议地 ...

传艺科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：江苏传艺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东会， 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会由董事会召集。2024 年 10 月 30 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-036 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------- ...

江苏传艺科技股份有限公司 | | | （四）同意决议事项的人数或者所持 | | --- | --- | --- | | | | 表决权数未达到公司法或者本章程规定的 | | | | 人数或者所持表决权数。 | | | | 公司根据股东会、董事会决议已办理 | | | | 变更登记的，人民法院宣告该决议无效或 | | | | 者撤销该决议后，公司应当向公司登记机 | | | | 关申请撤销变更登记。 | | | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行 | | | | 公司职务时违反法律、行政法规或者本章 | | | 第三十五条 董事、高级管理人 | 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日 | | | 员执行公司职务时违反法律、行政法 | 以上单独或合并持有公司 1%以上股份的 | | | 规或者本章程的规定，给公司造成损 | 股东有权书面请求监事会向人民法院提起 | | | 失的，连续 180 日以上单独或合并持 | | | | 有公司 1%以上股份的股东有权书面 | 诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、 | | | | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成 | | | 请求监事会向人民法院提起诉讼；监 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-032 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 30 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司 二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集 和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及指定的 ...

江苏传艺科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开了 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之"钠离子电池制造二期5.5GWh项 目"终止，并将上述募集资金投资项目截至2024年9月30日剩余募集资金合计 1,567.10万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流 动资金。对于"钠离子电池制造二期5.5GWh项目"已建设的厂房和购置的生产 设备，将并入公司钠离子电池一期4.5GWh项目共同用于后续生产经营。本议案 尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 ...

第四条 股东会是公司的权力机构。 江苏传艺科技股份有限公司股东大会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内 容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

江苏传艺科技股份有限公司监事会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确监事会的职责和权限，保障公司监事会高效规范运作，保障股 东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性 文件，以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 第三条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第五条 监事会应当包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事 的比例不少于 1/3。股东代表监事由股东会选举产生；职工代表监事通过公司职 工大会、职工 ...

江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东会通知 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 召开 公司 2024 年第二次临时股东会，根据《公司章程》的规定，本次股东会采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 1:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 ...

江苏传艺科技股份有限公司董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 江苏传艺科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规， 以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，对股东会负责。其中独立董事 3 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...