第一章 总则 第一条 为了提高江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 江苏传艺科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏传艺科技股份有限公司舆情管理制度 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任 ...

江苏传艺科技股份有限公司 法定代表人: 邹伟民 主管会计工作负责人:杨锦刚 会计机构负责人:杨锦刚 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：江苏传艺科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 用 | 资金占用方名 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年初 占用资金 | 2024 年半 年度占用 累计发生 | 2024 年 半年度 占用资 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 6 月 30 日占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 关联关 系 | 目 | 余额 | 金额（不含 利息） | 金的利 息（如 有） | 累计发生 金额 | 用资金余 额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-029 江苏传艺科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"传艺科技"）于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构，承办公司 2024 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他 业务。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议，现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-023 江苏传艺科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：传艺科 技；证券代码：002866）交易价格连续两个交易日（2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.48%，根据《深圳证券交易所交易 规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-022 江苏传艺科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其所持有公司部分股份办理了补 充质押，具体情况如下： 一、本次股份补充质押的基本情况 | | 是否为 第一大 | 本次补充 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 补充质 | | 质权 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东及 | 质押股数 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 押起始 | 质押到 | | | | | | | | 股本 | | 充质 | | 期日 | 人 | 途 | | | 一致行 | （股） | 比列 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-021 江苏传艺科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案的情况 1、公司2023年度权益分派方案已获公司2023年年度股东大会审议通过, 具体内容详见公司于2024年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-017）。本次权益分派的具体方案为：以截止目前公司 最新股本总额289,522,256股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15 元人民币（含税），合计派发现金股利4,342,833.84元（含税）,不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次分配方案实施前公司总股本 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-020 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏传艺科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 428,103,151.65 | 363,718,843.06 | 17.70% | | 归属于上市公司股 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会会议通知已于 2024 年 3 月 30 日以公告形式发布。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 1:30； 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-017 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日； 其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 23 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 股权登记日：2024 年 4 月 16 ...

传艺科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏传艺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 28 日， ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏传艺科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 03 月】 l 江苏传艺科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人杨锦刚及会计机构负责人（会计 主管人员）杨锦刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 | | 第六节 重要事项 | | 第 ...