证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-007 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等形式 向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席 陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》《2024年 年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-006 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 25 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025年 4月 15日以电子邮件、电话等形式 向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 《2024年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）；《2 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-013 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：公司 2024 年度利润分配方案为：不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-013 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因 如下： 3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该 议案尚需提交公司 2024 年年 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0390号 容诚会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京2570F9SVNL 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0390号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"传艺科技公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是传艺 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"传艺科技"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券" 或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的要求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对传艺 科技 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（ ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏传艺科技股份有限公司以财务报告为目的的 资产减值测试所涉及的钠电池业务资产组 可收回金额 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020302 号 （共一册，第一册） 中水致远资产评估有限公司 江苏传艺科技股份有限公司以财务报告为目的的 资产减值测试所涉及的钠电池业务资产组可收回金额·资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产 评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他 资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 二Ｏ二五年四月二十二日 | 声明 - | 2 - | | --- | --- | | 摘要 - | 3 - | | 正文 - | 5 - | | 一、委托人 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏传艺科技股份有限公司并购东莞 美泰电子有限公司所涉及的 以财务报告为目的的 商誉减值测试 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020301 号 （共 1 册，第 1 册） | 声 | 明 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 - | 3 - | | 正 | 文 - | 5 - | | 一、 | 委托人暨资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概 | | | | 况 - | 5 - | | 二、 | 评估目的 - | 9 - | | 三、 | 评估对象和评估范围 - | 10 - | | 四、 | 价值类型 - | 11 - | | 五、 | 评估基准日 - | 12 - | | 六、 | 评估依据 - | 12 - | | 七、 | 评估方法 - | 12 - | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 - | 18 - | | 九、 | 评估假设 - | 20 - | | 十、 | 评估结论 - | 23 - | | 十一、 | 特别事项说明 - | 23 - | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 - | 26 - ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0458号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 关于江苏传艺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0458号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏传艺科技股份有限 公司(以下简称传艺科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 25日出具了容诚审字 [2025]215Z0389 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0389号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京255Y 容诚会 目 录 | 序号 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-102 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0389号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 ...

RSM | 容 诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25A 容诚会 江苏传艺科技股份有限公司 目 录 容诚专字|2025|215Z0457号 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告『 容诚专字[2025]21570457号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传艺科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为传艺科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...