证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-001 江苏传艺科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生所持有公司的部分股份被质押及解 除质押，具体情况如下： 一、 股东股份被质押及解除质押的基本情况 （一）股东股份被质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押开 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及 | 押股数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日期 | 期日期 | 质权 人 | 质押 用途 | | | 一致行 | （股） | 比列 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 邹伟民 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-068 江苏传艺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以公告形式发布。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日； 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：董事长邹伟民先生 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-068 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 2、会议的出席情况 其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-069 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 董事会选举邹伟民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 经审议，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，各委员会具体组成如下： （1）战略委员会成员：邹伟民、李静、梁国正（独立董事），其中邹伟民为 召集人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在江 苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式召开 2023 年第一次临时股 东大会，选举产生了第四届董事会成员。第三届董事会第二十七次会议提名的董 事会候选人全部当选。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-070 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日在江苏 省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式召开2023年第一次临时股东大 会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，第三届监事会第二十四次会 议提名的监事候选人全部当选，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组 成了公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会 第一次会议于2023年12月26日以口头方式临时通知全体监事。第四届监事会第一 次会议于2023年12月26日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场与 通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由全体监事 共同推举陈强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定， ...

传艺科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏传艺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由董事会召集。2023 年 ...

江苏传艺科技股份有限公司提名委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 第三条 本规则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指：公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主 任委员在委员中选举产生，且须由独立董事委员担任，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本规则规定进行及 时补选。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理 等高级管理人员的选聘工作，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

一、董事会换届选举情况 江苏传艺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会将进行换届选举。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-065 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-065 上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别 以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。公司第四届董事会董事经 股东大会决议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事 （以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 江苏传艺科技股份有限公司独立董事制度 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交 ...

江苏传艺科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；其他高级管理人员是 指董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董事不在本 规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 ...

江苏传艺科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主 要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和 检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...