江苏传艺科技股份有限公司财务管理制度 第四条 财务管理工作的基本任务 第五条 本制度适用于公司本部、公司所属的各分公司和其他驻外机构。公 司控股子公司的财务管理制度可参照本制度制订。 第二章 财务管理组织机构 第六条 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。 第七条 公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约 束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务部门。 江苏传艺科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管 理，保证会计信息质量，根据国家颁发的《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》及其他相关的法律、法规，结合 本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务等有 关政府部门的检查和监督。 第三条 财务管理工作的基本原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好 财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理工作正常 开展。 （一）公司及其所属的各独立核算单位，应设置独立的会计机构， 配备持 ...

第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本规则。 江苏传艺科技股份有限公司董事会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 名，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）召集股东 ...

江苏传艺科技股份有限公司对外担保制度 江苏传艺科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及 《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定《江苏传艺科技股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"上市公司及其控股子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损 ...

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书工作制度 江苏传艺科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所（以下简称证券交易所）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和公司章程的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指 定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会 ...

第二条 投资者关系是指公司通过信息披露，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整 体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的原则和内容 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司在依法履行信息披露义务的基础上开展投资者关系 管理，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 江苏传艺科技股份有限公司投资者关系管理制度 江苏传艺科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及公司股票上市的交易所相关规则， 结合《江苏传艺科技股份有限公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 （二）平等性原则：公司平等对待所有投资者， ...

江苏传艺科技股份有限公司提名委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本规则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指：公司 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第 ...

江苏传艺科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会在独立董事委员中提名，由薪 酬与考核委员的过半数选举产生或罢免。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

江苏传艺科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会过半数选举产生。 江苏传艺科技股份有限公司战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...

江苏传艺科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 江苏传艺科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》的相关规则等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及本办法第五条规定的相 关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 ...

江苏传艺科技股份有限公司对外投资管理制度 江苏传艺科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏传艺科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第五条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 第六条 本制度规范的投资行为具体包括： 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称为：投资）指将货币资金以及经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利 ...