（问题征集专题页面二维码） 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-012 江苏传艺科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告已经于 2024 年 3 月 30 日披露，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（ http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨 锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生、保荐代表人吴昺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p ...

江苏传艺科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营笔记本电脑触控模组、 键盘机构件等设计生产与销售、钠离子电池等产品的生产与销售，随着公司业务 不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率 波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括 远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。公 司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及期限 公 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0116 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查处 "社行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查处 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚专字[2024]215Z0116 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传艺科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为传艺科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 28 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等形 式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次 会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-005 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上进行述职。 《 2023 年 年 度 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-008 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集 资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含 税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-010 具体合作金融机构包括但不限于以下：中国工商银行股份有限公司高邮支行、 中国农业银行股份有限公司高邮市支行、中国银行股份有限公司高邮支行、中国 建设银行股份有限公司高邮支行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国邮政储 蓄银行股份有限公司高邮市支行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国光大银 行股份有限公司扬州分行、中国民生银行股份有限公司扬州分行、恒丰银行股份 有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬 州分行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行、汇丰银行（中国）有限公司扬州 分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司扬州分行、 北京银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、上海银行股 份有限公司南京分行等。 董事会拟提请股东大会授权公司董事长、总经理邹伟民先生全权办理信贷所 需事宜并签署相关合同及文件。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏传艺科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江苏传艺科技股份有限公司商誉减值测试报告 江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞美泰电子 有限公司 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 东莞市崇康电 | 其他减值迹象 | 根据管理层的 运营计划，公 司已停止运 营，长期资产 | 是 | | 其他 | 资产组已经处 | | 子有限公司 | | | | | | 置 | | | | 已进行处置， | | | | | | | | 原资产组已不 | | | | | | | | 存在 | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "" 关于江苏传艺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0115 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏传艺科技股份有限 公司(以下简称传艺科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]215Z0043 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-016 江苏传艺科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"传艺科 技"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及其子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理相关事项具体如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情 况 （一）投资目的及投资额度 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响 公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元自有 资金进行现金管理，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏传艺科技股份有限公司 (以下简称"传艺科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是传艺 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行可能 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行可能 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0118 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...