【RSM | 容 诚 审计报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚审字|2024]215Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-108 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0043 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏传艺科技股份有限公司(以下简 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-011 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了公司 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过，现将情况公告如下： 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-011 持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的 规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报规划，本次利润分配方案符 合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 一、2023 年度利润分配预案情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见 《审计报告》（容诚审 ...

江苏传艺科技股份有限公司 江苏传艺科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生、姜磊先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新平先生、梁国正先生、姜磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 余新平 各位股东及股东代表： 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人余新平， 1957 年 8 月出生，本科学历， 副教授，中国资深注册会计 师。1983 年 9 月至 1999 年 12 月，历任南京财经大 学（原南京粮食经济学院） 会计学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000 年 1 月至今，担任江苏天 信咨询集团有限公司董事长；2001 年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执 行董事；2003 年至今，担任南京天启会 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度财务决算报告 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚 审字[2024]215Z0043 号），容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、 2023 年度主要会计数据和财务指标 4、报告期末应收款项融资较期初增加 100.00%，主要系应收票据重分类至应收 款项融资所致； 5、报告期末预付款项较期初增加 36.82%，主要系预付款项增加所致； 单位：人民币元 项 目 2023 年末 2022 年末 本年末比 上年末增 减 金额 占总资 产比重 金额 占总资 产比重 货币资金 589,524,094.91 13.88% 286,918,760.97 8.01% 105.47% 交易性金融资产 32,831,939.18 0.77% 284,2 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-015 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 04 月 23 日下午 13:30 召开 公司 2023 年年度股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 23 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2024 年 04 月 23 日； ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏传艺科技股份有限公司并购东莞 美泰电子有限公司所涉及的 以财务报告为目的的 商誉减值测试 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020080 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年三月三十日 | 声 | 明 - 1 - | | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 - 2 - | | | 正 | 文 - 4 - | | | 一、 | 委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - | 4 - | | 二、 | 评估目的 - | 8 - | | 三、 | 评估对象和评估范围 - | 8 - | | 四、 | 价值类型 - | 10 - | | 五、 | 评估基准日 - | 10 - | | 六、 | 评估依据 - | 10 - | | 七、 | 评估方法 - | 13 - | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 - | 16 - | | 九、 | 评估假设 - | 19 - | | 十、 | 评估结论 - | 21 - | | | 十一、特别事项说明 - | 21 - | | | 十二、资产评估报告使用限制 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"传艺科技"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券" 或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对传艺科技 2023 年度 募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为江苏传艺科技股份有 限公司（以下简称"传艺科技"、"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对传艺科技部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月 ...