董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司公司治理准则》等有关 法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司董事会特设立战略发展及投资审查委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略发展及投资审查委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立 的专门工作机构，战略发展及投资审查委员会对董事会负责。 第三条 公司设立战略管理部门（或由董事会指定某一部门）为战略发展及 投资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资 审查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审查委员会设召集人1名，由公司董事担任，召集人 负责主持委员会工作。召集人 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的要求，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投 ...

关联交易决策制度 深圳市金溢科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织； 关联交易决策制度 兄弟姐妹、子女配偶的父母。 第五条 具有以下情形之一的法人或者 ...

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员 的人选、选择标准和程序、任职资格进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及经董事会聘任的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2以上独立董事 或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | | | | | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第八章 | 通知和公告 | 47 | | 第二节 | 公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 52 | | 第十一章 | 附则 | 52 | 深圳市金溢科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司董事、高级管理人员履行勤勉尽职的义务，进一步建立 健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及经董事会聘任的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2以上独 立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集 ...

董事会审计及预算审核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计及预算审核委员会的议事和决策程序，提高审计及预算审核委员会的工作效率 和科学决策的水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计及预算审核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设 立的专门工作机构。审计及预算审核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名， 委员中应当具备履行审计及预算审核委员会工作职责的专业知识和商业经验的 人员。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计及预算审核委员会成员。董事 会成员中的职工代表可以成为审计及预算审核委员会成员。 第四条 审计及预算审核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计及预算审 ...

董事选举办法 深圳市金溢科技股份有限公司 董事选举办法 第一条 为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事提名、选举规范 有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本办法。 第二条 按照《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事任期自《公司章程》规定的就任之日起计算，每届任期 3 年，届满时为 止。董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不能超过 6 年。 第三条 非职工代表董事由股东会选举产生或更换，并可在任期届满前由股 东会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生或更换，直接进入董事会，无需提交董事会、股东会审议。 第四条 本办法所涉及到的有效表决股份数除特别说明的以外，均指出席股 东会的股东所持有效表决权的股份数。 第五条 非职工代表董事候选人的提名程序 （一）有权提名人 1、公司董事会。 2、单独或者合并持有本公司 1%以上股份的股东。 依法设立的投资者保护机构可以公开请 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-065 深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》等议案。现将具体事项公告如下： 一、不再设置监事会情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董 事会审计及预算考核委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。 二、变更注册资本情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-066 深圳市金溢科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 29 日（周一）下午 14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...