深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位监事及参会人员。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-016 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案尚需提 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-015 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应 出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司全体董事出席了会议。公司全 体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《总经理 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2025 年度公司经营计划》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。 （三）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

一、审议程序 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《2024 年度利润分配预案》。2025 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第十 一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利 润分配预案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 共实现归属于母公司所有者的净利润 78,754,832.89 元，年初未分配利润为 1,244,136,328.21 元。公司 2024 年度母公司财务报表共实现净利润 85,013,925.98 元，年初未分配利润为 1,247,553,525.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的 50%以上，可以不 再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为 1,305,535,532.00 元 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—98 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 99—102 | 页 | | （一）本所 ...

天健审〔2025〕3-196 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 第 1 页 共 6 页 我们认为，金溢科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-197 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的金溢科技公司管理层 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关治理制度中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳市金溢科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市金溢科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈君柱先生、司 贤利先生、须成忠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈君柱） 本人陈君柱，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈君柱，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、 德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理、 安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监事、 深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理、广东正源会计师事务所有限公 司合伙人兼副主任会计师、香 ...

本人须成忠，2024 年 1 月至今担任深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立 董事和董事会委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（须成忠） 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自出席， 无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极主 动参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。各次董事会会 一、独立董事的基本情况 本人须成忠，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学计 算机专业博士，南京大学计算机专业硕 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（司贤利） 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，独立谨慎地 行使职责，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任公司 独立董事、广东湾区律师事务所主任律师、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事、中视新影文化产业有限公司监事、中视华信国际控股有限公司监事、华侨 城中视文旅发展有限公司监事、北京中 ...