深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-036 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真 实、准确反映公司 2024 年半年度财务状况和经营成果，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的 资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计 提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司 2024 年 1-6 月计提各项减值准备共计 1,276.28 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024年半年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 的独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次限制性股票解除限售的说明 | | 6 | | 三、结论性意见 | | 8 | | 四、备查信息 | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 金溢科技、公司 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市金溢科技股份有限公司 年限制性股票激 2022 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市金溢科 | | | | 技股份有限公司 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 年度占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | ...

董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 深圳市金溢科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2024 年半年度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了公 司管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说明： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计 提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允 地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会 计信息更具有合理性。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 8 月 19 日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-034 除限售条件成就的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第八次会议的 通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员 列席本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全 文及其摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及其 摘要的程序 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以 电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全 文及其摘要》； 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-033 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-032 深圳市金溢科技股份有限公司 关于部分股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东王丽娟女士、董事兼总经理蔡福春先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 溢科技"）股份5,062,850股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的2.92%） 的股东王丽娟女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价 方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,150,000股（占公司剔除回购专用证券 账户后总股本的0.66%）；持有公司股份7,775,700股（占公司剔除回购专用证券 账户后总股本的4.48%）的董事兼总经理蔡福春先生计划自本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,155,000股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的0.67%）。 近日，公司收到股东王丽娟女士、董事兼总经理蔡福春 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-031 深圳市金溢科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：金溢科技，证券代码：002869）股票交易价格连续两个交易日内（2024 年 7 月 29 日、2024 年 7 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深 圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-031 三 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-030 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）通知，获悉其所持 有本公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 单位：股 股东 名称 持股数量 持股 比例 （%） 本次质押前 质押股份数 量 本次质押后 质押股份数 量 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 占已质 押股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结数量 占未 质押 股份 比例 （%） 敏行 电子 30,615,600 17.05 5,000,000 11,670,000 38.12 6.50 0 0.00 0 0.00 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-030 | ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-029 深圳市金溢科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：股 股东 名称 持股数量 持股 比例 （%） 累计质押 股份数量 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记合计 数量 占已质 押股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结合计 数量 占未 质押 股份 比例 （%） 敏行 电子 30,615,600 17.05 5,000,000 16.33 2.78 0 0.00 0 0.00 罗瑞发 6,939,350 3.86 1,960,000 28.24 1.09 1,960,000 100.00 3,244,512 65.16 曾晓 150,000 0.08 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-029 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 ...