深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | 深圳市金溢科技股份有 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（司贤利） 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，独立谨慎地 行使职责，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任公司 独立董事、广东湾区律师事务所主任律师、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事、中视新影文化产业有限公司监事、中视华信国际控股有限公司监事、华侨 城中视文旅发展有限公司监事、北京中 ...

本人须成忠，2024 年 1 月至今担任深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立 董事和董事会委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（须成忠） 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自出席， 无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极主 动参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。各次董事会会 一、独立董事的基本情况 本人须成忠，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学计 算机专业博士，南京大学计算机专业硕 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（向吉英） 本人向吉英，2018 年 1 月至 2024 年 1 月，担任深圳市金溢科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。在 2024 年度任职期间内，本人严格按照 《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独 立董事的作用，维护了公司股东尤其中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任 期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人向吉英，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生 学历，中国社会科学院博士后流动站理论经济学博士后。曾任湖南省龙山电力公 司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、 招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经 理；现任深圳职业技术大学教授、深圳市海格物流股份有限公司独立董事，深圳 市宏钢光电封装技术股份有限公司独立董事。2018 年 1 月至 2024 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园 （11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号） 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 245 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人李锋龙及会计机构负责人（会计 主管人员）潘逢春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司在本报告"第三节-管理层讨论与分析"之"十一（三） ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-014 深圳市金溢科技股份有限公司 关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股 权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购车路通科技（成都）有限公 司 100%股权的议案》，同意公司以现金 7,442.40 万元收购交易对手方持有的车 路通科技（成都）有限公司（以下简称"车路通"）100%的股权。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购车路通科技（成都）有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2025-013）。 二、进展情况 近日，车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了成都 市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局核发的《营业执照》，公司持有车路通 100% 的股权，具体登记信息 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-013 深圳市金溢科技股份有限公司 关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）拟以现 金 7,442.40 万元（指人民币元，下同）收购车路通科技（成都）有限公司（以下 简称"车路通"或"标的公司"）100%的股权。本次交易的转让价格以评估报告 结果为依据并由双方协商确定。此次评估以收益法评估结果作为车路通股东全部 权益价值，根据未来收入的预测、折现率选取等综合判断，本次标的资产的估值 具有合理性。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。本次交易完成后，公司将通过技术协同、业务协同、供应 链协同、人才协同等方面促进本次收购的整体协同效应。 相关风险提示： 1、商誉减值的风险 本次交易构 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-012 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知至各位董事及参会人员。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长兼总经理罗瑞发先生召集并主持，本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股权的议 案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司整体战略布局和自身业务发展需要，同意公司以现金 7,442.40 万元 人民币收购交易对手方犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙） ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市金溢科技股份有限公司拟收购股权涉及的 车路通科技（成都）有限公司股东全部权益价值 地址：北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话：010-51667811 传真：010-82253743 企业邮箱：grxh@grcpv.com | 声明 1 | | --- | | 摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 19 | | 三、 评估对象和评估范围 19 | | 四、 价值类型 23 | | 五、 评估基准日 24 | | 六、 评估依据 24 | | 七、 评估方法 27 | | 八、 评估程序实施过程和情况 34 | | 九、 评估假设 35 | | 十、 评估结论 36 | | 十一、 特别事项说明 39 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 42 | | 十三、 资产评估报告日 43 | | 十四、 资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 44 | | 资产评估报告附件 45 | 深圳市金溢科技股份有限公司拟收购股权涉及的 车路通科技（成都）有限公司股东全部权益价值· ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-011 深圳市金溢科技股份有限公司 关于拟签署基金合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"金溢科技"、"公司"或"本 公司"）拟与深圳担保集团有限公司（以下简称"深担集团"）及深圳市汇通金 控基金投资有限公司（以下简称"汇通金控"）签署《基金合作协议》（以下简 称"合作协议"），该合作协议仅为拟投资各方初步达成的框架性协议，该框架 性协议签署后是否签署正式协议以及最终交易能否达成尚存在不确定性，亦暂时 无法预计对公司业绩可能造成的影响。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投 资风险。 2、本次公司拟仅作为有限合伙人参与投资基金，上述合作协议签署后涉及 的后续事宜，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息 披露义务。 3、基于本次拟签署的合作协议，预计涉及的交易事项不构成关联交易或《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...