证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-038 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 回购专用证券账户持有的本公司股份 6,000,050 股，不参与本次权益分派。因此， 本次权益分派以公司股权登记日的总股本扣除已回购股份后的 173,556,291 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）人民币，不送红股，不 进行资本公积转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权（息） 参考价计算：按公司总股本折算每 10 股现金红利（含税）=本次实际分红总金额 （含税）÷本次权益分派实施时股权登记日的总股本×10 股。 3、2024 年年度权益分派实施后的除权（息）价按照上述原则和方式执行， 即本次权益分派实施后的除权（息）参考价：除权（息）参考价格=[（股权登记 日收盘价格-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利）]÷（1+流通股份变动 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-037 特此公告。 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山金溢科 技有限公司因业务发展需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并 取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、本次变更事项 二、变更后的工商登记信息 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销 售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；终 端测试设备制造；终端测试设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；集成 电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件 批发；其他电子器件制造；信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；非居住 房地产租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；居民日常生活服务；物业 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-037 管理；技术进出口；货物进出口；劳务服务 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-037 深圳市金溢科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：佛山市禅城区河滘路 56 号一至六座 5、法定代表人：孙建明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山金溢科 技有限公司因业务发展需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并 取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、本次变更事项 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘金鹿 | 孙建明 | 二、变更后的工商登记信息 1、公司名称：佛山金溢科技有限公司 2、统一社会信用代码：914406003348036475 管理；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务； 租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 三、 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-034 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十七次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 深圳市金溢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事、高级管理人员及总工 程师候选人列席了本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-0 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京 市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东会"或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东 的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-036 深圳市金溢科技股份有限公司 关于取消注销成都分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消注销成都分公司的议案》， 同意对深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司（以下简称"成都分公司"）取 消注销的事项。上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、成都分公司基本信息 名称：深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司 统一社会信用代码：915101223964141612 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 负责人：刘咏平 成立日期：2014 年 7 月 7 日 营业期限：无固定期限 营业场所：成都市双流区西南航空港经济开发区电子科技大学成都研究院内 公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 注销深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司的议案》，拟对成都分公司进行注 销，具体内 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-035 深圳市金溢科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 附件： 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名、董事会 提名委员会任职资格审核通过，同意聘任段作义先生担任公司总工程师，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 段作义先生的简历及情况说明见附件。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 段作义先生简历 段作义，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京航空航天 大学计算机应用技术专业博士研究生，交通信息工程及控制高级工程师。曾任公 司总工程师、首席技术专家，北京大希科技有限公司总工程师，招商新智科技有 限公司研 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-033 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和 公司章程的规定。 二、 会议出席人员的资格、召集人资格 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京 市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东会"或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-034 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事、高级管理人员及总工 程师候选人列席了本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十七次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...