关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-031 深圳市金溢科技股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票， 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：202 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-028 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告 编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0408 | -0.0047 | -768.09 | -0.0779 | | 每股净资产（元） | 12.21 | 11.82 | 3.3 | 11.44 | | 每股公积金(元) | 3.78 | 3.76 | 0.53 | 3.7 | | 每股未分配利润(元) | 7.23 | 6.92 | 4.48 | 6.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.84 | 0.7 | 20 | 0.83 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.01 | -600 | -0.14 | | 净资产收益率(%) | -0.32 | -0.04 | -700 | -0.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4690.51万股，累计 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-026 一、关于董事会秘书辞职的情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事会秘 书周怡女士的辞职报告，周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。周 怡女士的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后周怡女士将不在公司担任任何职 务。截至本公告披露日，周怡女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。周怡女士已完成相关工作和档案文件的交接，周怡女士确认与董事会 并无意见分歧，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。 周怡女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披 露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会 对周怡女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任董事会秘书的情况 经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-024 召开方式：网络文字互动问答方式。 出席人员：公司董事长兼总经理罗瑞发先生，公司副董事长兼高级副总经理 刘咏平先生，独立董事陈君柱先生，董事会秘书张晓城先生，财务总监李锋龙先 生。（如遇特殊情况，参会人员将会调整） 二、参与方式 本次业绩说明会将通过全景网平台采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-025 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 已于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人 员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司全体董事出席了会 议。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司董事会秘书周怡女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务， 经公司董事长提名 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥83,886,486.47, representing a 20.07% increase compared to ¥69,863,694.13 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,990,508.68, a significant decline of 755.32% from a loss of ¥817,300.90 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0408, reflecting a decrease of 768.09% from -¥0.0047 in the previous year[5] - The net profit for the current period is -6,990,508.68, compared to -817,300.90 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[26] - Operating profit for the current period is -6,645,181.24, compared to -1,899,374.11 in the previous period, reflecting a worsening operational performance[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company is -6,990,508.68, compared to -817,300.90 in the previous period[27] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 38.02%, amounting to -¥73,306,996.36 compared to -¥53,112,227.30 in the same period last year[5] - The cash flow from investment activities shows a net outflow of -116,757,462.83, compared to an inflow of 121,357,684.38 in the previous period[30] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 757,882,013.88 from CNY 945,393,380.84, a decline of approximately 19.8%[20] - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,604,003,155.54, down 1.70% from ¥2,648,990,616.31 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased to CNY 2,017,201,292.27 from CNY 2,067,714,437.12, a decline of about 2.4%[21] - The total liabilities decreased to CNY 412,518,924.61 from CNY 451,251,716.70, showing a reduction of approximately 8.6%[23] Expenses and Costs - The total operating costs for the current period amount to CNY 101,312,119.15, up from CNY 84,751,795.28 in the previous period, indicating an increase of about 19.5%[25] - The operating cost specifically rose to CNY 63,417,873.40 from CNY 51,462,370.20, reflecting a growth of approximately 23.2%[25] - The company incurred sales expenses of 10,508,574.31, up from 9,027,110.55 in the previous period, indicating increased costs[26] - Research and development expenses increased by 39.04% to ¥15,679,030.08, up from ¥11,276,630.70 in the previous year[9] - The company reported a total tax expense of 341,576.21, compared to -1,071,188.31 in the previous period, indicating a shift in tax liabilities[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,532[11] - The largest shareholder, Shenzhen Minxing Electronics Co., Ltd., holds 17.05% of shares, amounting to 30,615,600 shares, with 13,520,000 shares pledged[11] - Liu Yongping, a natural person, holds 6.88% of shares, totaling 12,346,400 shares, with 9,259,800 shares under lock-up[11] - The top 10 shareholders include several natural persons and institutional investors, with the top 5 holding a combined 34.60% of shares[12] - The company has a total of 6,000,050 shares held in a repurchase account, representing 3.34% of the total share capital[12] Investments and Acquisitions - The company plans to invest RMB 2 million to establish a joint venture, holding a 20% stake in Ningxia Chemi Cloud Technology Co., Ltd.[13] - The company intends to acquire 100% equity of Chelu Technology (Chengdu) Co., Ltd. for a cash consideration of RMB 74.424 million[15] - The overall valuation of Chelu Technology is estimated at RMB 80 million, subject to final assessment results[15] - A fund cooperation agreement was signed with Shenzhen Guarantee Group and Shenzhen Huitong Jinkong Fund Investment Co., Ltd. to invest in strategic emerging industries[16] - The company has completed the business registration for the joint venture and obtained the business license[13] Changes in Management - The company appointed Mr. Luo Ruifa as the new General Manager effective January 3, 2025, following the resignation of Mr. Cai Fuchun[18] - The company also appointed Mr. Liu Yongping as the Senior Vice President effective March 10, 2025[18] Other Financial Metrics - The company experienced a 36.97% increase in trading financial assets, reaching ¥565,516,255.77 from ¥412,868,871.13 at the end of the previous year[9] - The company recorded a decrease of 72.45% in notes receivable, amounting to ¥1,975,821.66 compared to ¥7,171,011.54 in the previous year[9] - The company received government subsidies amounting to ¥10,648.03, which are closely related to its normal business operations[7] - Total revenue from sales of goods and services received cash of 111,312,606.31, an increase from 83,162,516.61 in the previous period[28]

金溢科技（002869）公告，2025年第一季度营业收入8388.65万元，同比增长20.07%。净亏损699.05万 元，去年同期净亏损81.73万元。 ...

(原标题：金溢科技（002869）：2024年净利润同比增长近6成，ETC前装、新型收费系统表现亮眼) 4月21日晚间，金溢科技(002869.SZ)披露2024年年度报告，2024年公司实现营业收入5.96亿元，同比增 长16.39%；归母净利润7875.48万元，同比增长59.69%。 在车路协同领域，公司携手合作伙伴成功完成了2024C-V2X"四跨"(上海)先导应用实践活动开展的封闭 场地测试和开放道路验证两大测试活动，通过C-V2X主动安全功能和性能测试以及开放道路验证，能够 为车企不断完善应用场景、提高预警准确性、外场场景触发稳定性以及安全消息处理能力提供坚实的实 践支撑。公司近年来多次全程参与C-V2X三跨、四跨、新四跨等互联互通测试，凭借深厚的V2X技术实 力和稳定的产品性能，成为较早通过C-V2X一致性认证的企业。目前，公司车路协同相关业务已与传统 车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路业主、城市智能网联先导区等客户群体展开合作。 在智慧高速市场，公司持续深度挖掘市场需求和拓展多元化销售路径，及时根据市场应用情况以及客户 需求，快速推进产品迭代优化。ETC大众消费市场行业地位进一步巩固。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 单位：人民币 万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024 年度往 来资金的利 息（如有） 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经营性 往来、 非经营性 往来 ） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公 ...