| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司上 海健和新天生物科技有限公司通知，其已更名为"健和东方（上海）健康科技有 限公司"，已完成工商变更登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更后的具体信息如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91310112MADE5QJ453 名称：健和东方（上海）健康科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王文意 注册资本：人民币 1000.0000 万元整 成立日期：2024 年 03 月 12 日 贵阳新天药业股份有限公司 关于全资子公司变更名称并取得营业执照的公告 经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品添加剂 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《贵 阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20170272-32 号 致：贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:30 开始。 网络投票时间：2024年9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于注销部分已回购股份减资暨通知债权人的公告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的 议案》，基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大 投资者利益，进一步增强投资者信心，提高公司的长期投资价值，公司拟将前期 于 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 2 日期间所回购的 4,017,200 股股份的用途进 行变更并注销，由"用于股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份 总数将由 229,450,267 股减少至 225,433,067 股，注册资本也将做相应调整。（变 动前 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议定于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十六次 会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 441,699,428.16, a decrease of 16.01% compared to CNY 525,906,384.40 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 30,339,450.49, down 34.51% from CNY 46,327,632.07 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,512,961.52, a decrease of 30.33% compared to CNY 42,362,359.79 in the previous year[11]. - The basic earnings per share were CNY 0.1312, down 34.30% from CNY 0.1997 in the previous year[11]. - The diluted earnings per share were CNY 0.1312, a decrease of 30.47% compared to CNY 0.1887 in the same period last year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 72,242,477.37, compared to CNY 75,458,044.35 in the first half of 2023, reflecting a decrease of 4.4%[122]. - The company reported a significant increase in investment income to CNY 30,843,104.04, compared to CNY 21,380,000.00 in the previous year, an increase of 44.0%[122]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was CNY 32,467,896.57, a significant increase of 323.80% from a negative CNY 14,507,756.13 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,880,837,166.27, a decrease of 1.62% from CNY 1,911,798,773.73 at the end of the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from investing activities of -¥39,191,715.31 for the first half of 2024, an improvement from -¥59,368,541.25 in the same period of 2023[125]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at ¥73,194,285.21, down from ¥126,419,783.53 at the end of the first half of 2023, reflecting a decrease in liquidity[125]. - The company’s short-term borrowings increased to CNY 479,426,352.75, representing 25.49% of total assets, up from 19.19% the previous year[41]. Research and Development - Research and development investment increased by 29.81% to ¥30,994,681.83 from ¥23,877,607.00 year-on-year[37]. - The company emphasizes a research and development model that integrates clinical, basic, and translational research, aiming to create clear and effective traditional Chinese medicine products[24]. - The company has completed the registration of 315 varieties of traditional Chinese medicine granules, with 3 innovative drug projects currently under research, targeting fields such as gynecology, pediatrics, and chronic diseases[33]. Product Development and Market Strategy - The company focuses on gynecological and urological medications, with a product line that includes capsules, gels, and other forms[17]. - The company aims to enhance its market presence in women's reproductive health, expecting significant sales growth in the near future[16]. - The company has a strong commitment to providing safe and effective products through rigorous quality control and research[17]. - The company is actively developing new products, with 315 varieties of traditional Chinese medicine formula granules completed for national and provincial standards[23]. - The company has established a comprehensive R&D platform across multiple locations, enhancing its innovation capabilities in traditional Chinese medicine[24]. Environmental and Social Responsibility - The company has adhered to various environmental protection laws and standards during its operations[62]. - The company has implemented measures to reduce noise pollution, including the use of low-noise equipment and sound insulation materials[70]. - The company actively promotes sustainable environmental practices and has set up a dedicated department for monitoring and managing waste treatment operations[70]. - The company has obtained new pollutant discharge permits for both the old and new plants, with the old plant's permit valid until June 28, 2028, and the new plant's until May 24, 2025[65]. Shareholder and Corporate Governance - The company has a stock incentive plan that granted a total of 3,170,012 restricted shares to 60 individuals, representing 2.39% of the total share capital at the time of the plan announcement[53]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period[53]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[78]. - The company has maintained a focus on corporate social responsibility, emphasizing environmental protection and resource conservation[74]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which may impact profitability, and has taken steps to mitigate these risks through inventory management and cost control[49]. - The company plans to maintain stable profit levels by expanding sales channels and reducing production and management costs in response to industry policy risks[48]. - The company is closely monitoring industry policy changes to adapt to potential impacts on product pricing and profitability[48].

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 在上海市徐汇区东安路 562 号 22 层（近龙华中路，绿地缤纷城） 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席会议并表决的董 事 9 名（其中出席现场会议表决的董事有董大伦先生、王光平先生、王文意先生、 季维嘉女士、张捷女士共 5 人，董事王金华先生、何忠磊先生、高立金先生、官 峰先生共 4 人以视频等通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公 司监事和高级管理人员通过现 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:贵阳新天药业股份有限公司 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | | | 2024年半年度占 2024年半年度占 | | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形成原因 | 1 12. / 1/ 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 | 核定使 | 序 | 注册商标名 | 注册商标号 | | 用商标 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 类型 | /服务项目 | | | | 年 | 1 | 卫护安 | 第 72549567 | 号 | 国际分 | 医用营养品；医用敷料 | 2024 03月 至 | 28日 | | 类：5 | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | 03月 2034 | 27日 | | 医药制剂；医用药物；人用 | 2 | 康药新天 | 第 73789556 | 号 | | 药材；医用营养品；营养补 | 至 | 28日 | | 药；原料药；中药成药；中 | | | | | 国际分 | | 2024 年 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法定代表人：王勇 注册资本：壹仟玖佰万圆整 成立日期：2023 年 10 月 23 日 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许 近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司贵阳 臣功酒店管理有限公司完成了增加注册资本（由"肆佰万圆整"增加至"壹仟玖 佰万圆整"）的工商变更登记手续，并取得贵阳市乌当区市场监督管理局换发的 营业执照，变更后的具体信息如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91520112MAD2FRD197 名称：贵阳臣功酒店管理有 ...