贵阳新天药业股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关 事项的专项说明和独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如实反映了公司2023年上半年度募集资金 实际存放与使用情况。我们同意公司董事会审议通过的《2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。（以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会 议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页） 独立董事签字： 高立金 官峰 张捷 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年2月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（2022年修订）、《公司章程》等有关规定，作为贵阳新天药业股份 有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，我 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 1 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露 媒体同时发布的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2023-064）。 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议通知已于2023年8月15日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月25日在上海 市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)以现场表决的方式召开。 会议应到董事9名，实际出席（含委托出席）会议并表决的董事9名，其中独立董 事张捷女士因工作时间冲突，书面委托独立董事高立金先生代为出席并表决。会 议由董事长董大伦先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《公司 ...

编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度占 用资金的利息 （如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往 来资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度往 来资金的利息 （如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 上海汇伦医药股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 4.00 4.00 提供劳务 经营性往来 广州市优医健康药业连锁有 限公司 公司实际控制人董 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 通知已于2023年8月15日以电子邮件等方式发出，于2023年8月25日在上海市徐汇 区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议 应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规及相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2023 年 半 年度 报 告》 （ 公告 编 号 ： ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资 类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，将 本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]622号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A股）1,722万股， ...

关于完成补选独立董事的公告 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2023-058 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日收到了 公司独立董事罗建光先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立 董事职务及董事会各专门委员会职务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2023年7月19日披露的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-043）。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名委员会提名，公司于2023年7月21日召开第七届董事会第九次会议， 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高立金先生为公司第 七届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后同时担任公司第七届 董事会提名 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20170272-27 号 致：贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《贵 阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 202 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份 总数将由 231,786,799 股减少至 231,467,076 股，注册资本也将做相应调整。具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到 公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书自本公告披露之日起 45 日内，凭有效 债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规 定期限内行使上述权利的，不 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年7月22日、2023年8月17日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）、《关于撤 销2023年第一次临时股东大会部分提案及变更会议召开地点的公告》（公告编号： 2023-055）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2023年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年 ...

第一章 总则 第一条 为促进贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的 长期健康、稳定发展，进一步加强公司制度建设和内部控制，规范全体员工的岗 位职责行为，防止商业违规行为的发生，强化公司治理的长效预警机制，维护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正 当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《企业内部控制基本规范》等 有关法律、法规、规范性文件及《贵阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及分公司、公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度的目的是规范公司所有员工的岗位职责行为，特别是董事、 监事、中高层管理人员等核心岗位员工，促进公司在业务开展过程中各项行为合 法、合规，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关法律法规及公司内部管 理制度，防止发生损害公司、股东及员工合法权益的行为。 第四条 公司和公司员工开展相关经营活动，包括但不限于采购、销售、关 联交易、对外担保、对外投资、利润分配、募集资金管理、推广与对外交流、保 密信息和数据的处理等业务往来，均应严格遵循下列商 ...