| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于聘请2024年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘 请2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华"）为公司2024年度财务和内部控 制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京大华具备证券从业资格且团队具有多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务 报告及内部控制审计工作的要求，公司董事会拟聘请北京大华为公司2024年度审 计机构，聘期一年，负责公 ...

第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议通知已于2024年3月31日以电子邮件等方式发出，于2024年4月10日上午10:30 在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方 式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席 安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同时发布的《2023 年度监事会工作报告》。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议通知已于2024年3月31日以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月10日上午 9:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决 的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长 董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，在董事会的正确指引下，公司经营管理层按照既定战略，进行年 度目标任务分解、落实责任，对市场营销体系进行了改革与调整 ...

贵阳新天药业股份有限公司 一、公司 2023 年度日常关联交易实际发生额为 171.32 万元，预计金额为 275.00 万元，实际发生额与预计金额差异为 37.70%。经核查，日常关联交易实 际发生金额与预计金额存在较大差异的主要原因是公司委托关联方实施软件开 发以及技术服务业务的增加，以及向关联方销售药品业务的减少所致，属于正常 经营行为，未损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。 二、公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际情况，关联 交易将遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循公平合理的市 场化原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响 公司的独立性。 综上所述，公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，我们同意《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并 同意将本议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第二次独立董 事专门会议审核意见》 ...

华创证券有限责任公司 关于贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为贵阳 新天药业股份有限公司（以下简称"新天药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司第七届董事会第二十二次会议审 议通过的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进 行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、公开发行股票情况 经中国证监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕622 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）1,722.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.41 元 /股，股票发行募集资金总额为人民币 31, ...

贵阳新天药业股份有限公司 2、上述人员不存在不得担任公司独立董事的任何情形； 3、2023 年内，上述人员始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》、《管 理办法》、《规范运作》等有关法律、法规的规定，履行义务、行使权利；自 2023 年下半年新规颁布后，各独立董事结合新规修改的具体情况，及时、有效 地做出调整，积极贯彻新规的指导精神，按照新规的具体要求履行职责，出席相 关会议、认真审议董事会的各项议案等，有效地履行了独立董事职责，为公司董 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会在任独立董 事共 3 人，分别为高立金先生、官峰先生、张捷女士。根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的相关 规定，公司现任 3 位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了公司董事会。 自查结果显示，公司现任 3 位独立董事均符合《管理办法》第六条关于独立 性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控制人、董 ...

本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张捷：中国国籍，1974 年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限 公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师， 2007 年 11 月至 2016 年 11 月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月 至今任上海市协力律师事务所律师；2018 年 9 月至今任江苏力星通用钢球股份 有限公司独立董事；2021 年 9 月起任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 部分限制性股票相关事宜的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 | 公司/新天药业 | 指 | 贵阳新天药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、本激 | 指 | 贵阳新天药业股份有限公司2021年限制性股票 | | 励计划、本计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《贵阳新天药业股份有限公司2021年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 《业务指南》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 | | | | 号——业务办理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《贵阳新天 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资 类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，将 本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]622 号）核准，公司公开发行人民币普通 ...

贵阳新天药业股份有限公司 北京大华核字[2024]001100034 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 二、 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]001100034 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 我们接受 ...