贵阳新天药业股份有限公司 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 4、2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部 分激励对象授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划限制性股票的 首次授予日为 2021 年 6 月 15 日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意 见，律师事务所与独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日分别 召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 为提升投资者交流的针对性，公司就 2023 年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题。"互动易"将在业绩网上说明会召开前 5 个交易日发布业绩说 明会页面，届时投资者可访问互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩网上说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩网上说明会上对投 资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台及"约调研" 微信小程序同步举行 2023 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络 远程的方式举行，投资者可通过以下两种方式参与互动交流，具体如下： 1、互动易平台参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易 ...

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防 范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关 信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公 司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被相关监管机构处罚的情形。 监事会 贵阳新天药业股份有限公司 监事会对内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 10 日 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度 的要求，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》。 公司监事会在对内部控制体系的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，审 阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表审核意见如下： 公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》内容真实、准确，客观 地反映了公司内部控制体系的建设和执行的情况，体现了公司组织架构完善 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （高立金） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 在任期内，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益出 发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司发展战略、财务管理、风 险控制、规范运作和激励机制等方面，结合自身专业优势，对议案提出合理建议 和意见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 高立金：中国国籍，1971 年生，经济学硕士，保荐代表人。1998 年 7 月至 2004 年 5 月，任天同 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日分别 召开了第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为 保证公司正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对外技术服务业务、充 分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度，公司预计 2024 年度将与关联方贵 阳臣功新天商业物业管理有限公司（以下简称"臣功商业"）发生水费、电费和 物业管理费等日常关联交易事项；与关联方上海锦竺信息科技有限公司（以下简 称"锦竺科技"）发生软件开发等日常关联交易事项；与关联方广州市优医健康 药业连锁有限公司（锦竺科技的全资 ...

贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运 作。 2023 年，面对复杂多变的外部市场经营环境，董事会充分发挥在公司治理 中的核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司治理结构，科学决策，带 领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司 董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内公司实现营业收入 9.54 亿元，较去年同期下降 12.29%；实现净利 润 8,087.11 万元，较去年同期下降 27.48%；截至报告期末，总资产 19.12 亿元， 所有者权益合计 11.13 亿元，公司资产规模持续增长，资产结构进一步完 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、本次回购注销限制性股票的原因 12 | | | 二、本次回购注销限制性股票的回购数量及回购价格 13 | | | 三、本次回购注销限制性股票的资金来源 16 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 17 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新天药业、本公司、上市公 | 指 | 贵阳新天药业股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 股权激励计划、激励计划、 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本激励计划、 ...

贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100002 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100002 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为 80,871,062.07 元，扣除根据《公司法》 及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 9,891,773.83 元，合并报表当年实现 的可分配利润为 70,979,288.24 元，累计可分配利润为 543,560,501.45 元；公司 2023 年度母公司实现净利润为 98,917,738.29 元，扣除根据《公司法》及《公司 章程》规定计提的法定盈余公积金 9,891,773.83 元，母公司报表当年实现的可分 配利润为 89,025,964.46 元，累计可分配利润为 547,611,420 ...

贵阳新天药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]001100033 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-15 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]001100033号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药 业）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 新天药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...