特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年7月22日、2023年8月17日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）、《关于撤 销2023年第一次临时股东大会部分提案及变更会议召开地点的公告》（公告编号： 2023-055）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2023年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年 ...

第一章 总则 第一条 为促进贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的 长期健康、稳定发展，进一步加强公司制度建设和内部控制，规范全体员工的岗 位职责行为，防止商业违规行为的发生，强化公司治理的长效预警机制，维护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正 当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《企业内部控制基本规范》等 有关法律、法规、规范性文件及《贵阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及分公司、公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度的目的是规范公司所有员工的岗位职责行为，特别是董事、 监事、中高层管理人员等核心岗位员工，促进公司在业务开展过程中各项行为合 法、合规，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关法律法规及公司内部管 理制度，防止发生损害公司、股东及员工合法权益的行为。 第四条 公司和公司员工开展相关经营活动，包括但不限于采购、销售、关 联交易、对外担保、对外投资、利润分配、募集资金管理、推广与对外交流、保 密信息和数据的处理等业务往来，均应严格遵循下列商 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于撤销2023年第一次临时股东大会部分提案及 变更会议召开地点的公告 （1）撤销提案的原因 鉴于公司所处行业政策环境的变化，暂不能对 2023 年的后续整体市场环境 进行精准判断，年度经营计划的执行情况尚存在一定的不确定性。董事会按照及 时应变、谨慎决策的原则，决定撤销将《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 暨增加 2023 年度业绩考核指标的议案》提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）所处行业政策环 境的变化，暂不能对2023年的后续整体市场环境进行精准判断，年度经营计划的 执行情况尚存在一定的不确定性。董事会按照及时应变、谨慎决策的原则，决定 撤销将《关于调整2021年限制性股票激励计划暨增加2023年度业绩考核指标的 议 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式发出，于2023年8月15日以通讯会议的 方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董 大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于变更 2023 年第一次临时股东大会相关事项的议案》 （1）撤销股东大会部分提案 鉴于公司所处行业政策环境的变化，暂不能对 2023 年的后续整体市场环境 进行精准判断，年度经营计划的执行情况尚存在一定的不确定性。董事会按照及 时应变、谨慎决策的原则 ...

关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第 七届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，决定设立不超 过30家分公司，主要负责实施公司产品上市后临床医学研究、品牌战略以及市场 营销，并授权公司管理层依法办理设立分公司的工商登记等相关手续。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 拟定经营范围：许可项目：药品零售；药品进出口；中药饮片代煎服务；药 1 品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；进出口代 理；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司设立分公司的数量和所设立的分公司经营范 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □√特定对象调研 □分析师会议 □√券商策略会 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、电话会议） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------| | | 民生加银基金 | 华泰证券 | 六禾基金 | 长信基金 | 银华基金 | 天弘基金 | | 参与单位名称 | 鲍尔赛嘉投资 | 华夏基金 | 兴银理财 | 兴业基金 | 观火投研 | 翊安投资 | | 及人员姓名 | 优益增投资 | 上海涌津 | 兴业自营 | 太平资产 | 鹏扬基金 | 诺德基金 | | | 仙人掌基金 | 华创证券 | | | | | | 时间 | 2023 年 6 月 27 | 日 | | | | | ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 投资者机构调研活动记录表 编号：2023-011 □√特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活□媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □券商策略会 □其他（线上会议、电话会议） 参与单位名称 | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|-------|----------| | | 银华基金 | | 中泰证券 | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 6 月 7 日 | | | | 地点 | 贵州省贵阳市乌当区高新北路 | 3 | | | 上市公司接待 | 董事、副总经理、董事会秘书：王光平 | | | 人员姓名 证券总监、证券事务代表：王伟 投资者问答： 问题一、公司二季度销售情况如何？ 答：根据公司销售数据显示，从今年 2 月份以来，市场销售已开始恢 复，目前已基本恢复至年度正常水平，预计三、四季度也将保持相对稳定的 投资者关 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □√特定对象调研 □√分析师会议 投资者关系活□媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □券商策略会 □其他（线上会议、电话会议） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------| | | 上投摩根 | 鹏扬基金 | 财通基金 | 财通资管 东方红资管 | | | | 农银汇理 富国基金 | | 长信基金 | 银河基金 | 西部利得基金 | | 参与单位名称 | | | | | | | | 中泰证券 | | 泰信基金 永赢基金 | 申万菱信基金 | 中信保诚基金 | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | 山西证券 | 开源证券 | | | 光 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □√特定对象调研 □分析师会议 □√券商策略会 投资者关系活□媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、电话会议） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------|-------|-----------------------|-------------------|--------------| | | 工银瑞信基金 | | 平安资管 泰康养老保险 | 中邮基金 渤海人寿 | | | | 建信基金 | | | | 中信建投资管 | | 参与单位名称 | | | | 银华量化 兴合基金 | | | 及人员姓名 | 盘京投资 | | | | | | | | | | 德邦证券 华创证券 | | | | 坤泰九盈投资 | | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 23 | 日 | | | | | | | | 1 ...

编号：2023-008 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（线上会议、电话会议） | | 参与单位名称 | 通过线上参与"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日 | | 及人员姓名 | 活动"的投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 5 17 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网络平台（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待 | 副董事长、副总经理：王金华 | | 人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：王光平 | | | 财务总监：曾志辉 | | | 投资者问答： 问题一、贵州 74 个项目拟获省级专项资金支持，名单中有公司吗？能带 | | | 来哪些利好？ | | | 答：您好，公司是国家高新技术企业，同时也是贵州省"专精特新"企 | | 投资者关系活 | 业，正在申报"小巨人"科技企业。在持续经营周期里，在产品研发、贴 | | 动主要内容介 | 息、技改等方面，都 ...