| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于2023年9月26日以电子邮件等方式发出，会议于2023年9月28日上午 10:00以通讯会议的方式召开（根据本次会议审议事项的推进计划，未能在董事 会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会董事也已知悉与所议事项相 关的必要信息）。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董 事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...

| 章程原条款 | 章程修订后条款 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经 第十三条 | 经依法登记，公司的经 第十三条 | | 营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合 | 营范围：药品生产；药品委托生产；药 | | 剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬 | 品批发；药品零售；中药饮片代煎服务； | | 剂、凝胶剂；中药前提取；蒸汽销售； | 中药提取物生产；保健用品（非食品） | | 进出口贸易；中药材销售；生产、销售 | 生产；保健用品（非食品）销售；保健 | | 中药配方颗粒。 | 食品生产；保健食品（预包装）销售； | | | 养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务 | | | （须在中医主管部门备案后方可从事经 | | | 营活动）；中草药种植；中草药收购；药 | | | 品进出口；药品互联网信息服务；热力 | | | 生产和供应。 | 1 根据公司中长期战略部署，并结合现有以及未来产业布局，拟对公司经营范 围进行调整，增加新的经营业务，以满足公司长期持续增长与规模发展需要，具 体如下： 贵阳新天药业股份有限公司 章程修订对照表 ...

章 程 二零二三年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 贵阳新天药业股份有限公司 公司经黔府函[2001]661号文件批准，由原贵阳新天药业有限责任公司整体 变更发起设立；在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91520115214595556N。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所 上市。 2019 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元，于 2020 年 1 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，自 2020 年 7 月 6 日起进入转 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第十二次会 议决议召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 1 （1）现场会议时间：2023年 ...

证券代码:002873 证券简称:新天药业 债券代码:128091 债券简称:新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------| | | | | 投资者关系活 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | 嘉实基金 景顺长城 谦心投资 明见投资 | | | 工银国际 保银私募 惠升基金 盟洋投资 | | 参与单位名称 | | | | 翼虎(深圳)投资 金百镕投资 | | 及人员姓名 | | | | 度势投资 Sage Partners Limited | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | | 地点 上海市徐汇区东安路 562 | | | 董事、副总经理、董事会秘书:王光平 | | 上市公司接待 | 副总经理:周伟 | | 人员姓名 | 财务总监:曾志辉 | | | 证券总监、证券事务代表:王伟 | 一、公司情况介绍: 公司长期坚持做"说得清、道得明" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 525,906,384.40, a slight increase of 0.26% compared to CNY 524,537,902.78 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.36% to CNY 46,327,632.07 from CNY 57,447,639.37 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -14,507,756.13, a decline of 133.00% compared to CNY 43,965,639.45 in the previous year[26]. - Basic earnings per share fell by 19.41% to CNY 0.1997 from CNY 0.2478 in the same period last year[26]. - The weighted average return on net assets decreased to 4.10% from 6.13% year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 23.63% to CNY 42,362,359.79 from CNY 55,472,739.77 in the previous year[26]. - The gross margin for the main business was 77.11%, with a slight decrease of 1.33% compared to the previous year[67]. - The company's revenue for the reporting period was CNY 525,906,384.40, representing a year-on-year increase of 0.26% compared to CNY 524,537,902.78[64]. - The company's R&D investment increased by 70.90% to CNY 23,877,607.00, reflecting a significant focus on innovation and product development[64]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.71% to CNY 1,986,086,913.90 from CNY 1,843,850,779.14 at the end of the previous year[26]. - The company's total liabilities amounted to CNY 830.87 million, an increase from CNY 714.65 million at the end of the previous year[196]. - The asset-liability ratio increased to 41.83%, up by 3.07% from the end of the previous year[189]. - Total assets as of June 30, 2023, reached CNY 1,986.09 million, an increase from CNY 1,843.85 million at the beginning of the year[196]. - The company's current assets totaled CNY 699.34 million, up from CNY 613.99 million at the beginning of the year[194]. - Short-term borrowings increased to CNY 388.90 million, compared to CNY 317.37 million at the end of the previous year[196]. - The company's total equity reached CNY 1,163,725,381.09, up from CNY 1,119,320,128.72, representing an increase of approximately 4%[200]. Investment and Capital Structure - The company has committed to investing CNY 7,337 million in a new traditional Chinese medicine extraction production line, with CNY 1,498.32 million already invested[82]. - The total investment during the reporting period was CNY 59,368,541.25, representing a decrease of 26.89% compared to the previous year's investment of CNY 81,201,984.81[74]. - The company has raised 5,974.23 million yuan through stock issuance to repay bank loans and replenish working capital, achieving a 100% utilization rate[83]. - The company has issued 1,773,000 convertible bonds with a total amount of RMB 177.3 million, which were listed on January 17, 2020[164]. - As of the end of the reporting period, a total of 2,150,214 shares have been converted from the convertible bonds[164]. Research and Development - The company has 445 traditional Chinese medicine formula granules, with 213 completed national and provincial standard filings[42]. - The company has established three major R&D bases in Shanghai and Guiyang, focusing on innovative drug development and classic formula research[44]. - The company is committed to providing safe and effective products through a systematic approach to research and development[35]. - The company has a significant focus on research and development, emphasizing the importance of clinical evidence and patent protection for new products[93]. Market Strategy and Product Development - The company plans to optimize product structure and market distribution over the next few years, aiming for substantial growth in revenue and market presence[35]. - The leading product, He Yan® Kun Tai Capsule, ranked 2nd in the gynecological medication field and is expected to see significant market growth in the near future[36]. - The company aims to become a leading brand in its niche market within the next 3-5 years, focusing on a strategy of "big single product + strong brand" to enhance clinical value and commercial viability[50]. - The marketing strategy emphasizes professional market promotion and budget management to enhance product visibility and trust among healthcare professionals[49]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company strictly adheres to national environmental protection laws and local regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various provincial standards[117]. - The company has a commitment to social responsibility, focusing on shareholder returns, employee welfare, and community contributions[134]. - The company has invested CNY 571,500 in environmental protection equipment and related expenses during the reporting period[129]. - The company has established a compliance management system to strengthen internal controls and prevent commercial violations, thereby protecting the rights of the company and its shareholders[93]. Risks and Challenges - The company faces potential risks as outlined in the management discussion and analysis section, which investors should be aware of[4]. - The company faces industry policy risks, including potential price declines for drugs due to national medical reforms and procurement policies[91]. - The company is facing risks from fluctuations in raw material prices, which could impact profitability, and is taking steps to stockpile materials in advance to mitigate these risks[96]. - The company has implemented measures to control accounts receivable risks, including strengthening assessments of the business operations center and monitoring the entire sales process[94].

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关 事项的专项说明和独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如实反映了公司2023年上半年度募集资金 实际存放与使用情况。我们同意公司董事会审议通过的《2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。（以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会 议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页） 独立董事签字： 高立金 官峰 张捷 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年2月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（2022年修订）、《公司章程》等有关规定，作为贵阳新天药业股份 有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，我 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 通知已于2023年8月15日以电子邮件等方式发出，于2023年8月25日在上海市徐汇 区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议 应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规及相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2023 年 半 年度 报 告》 （ 公告 编 号 ： ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资 类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，将 本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]622号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A股）1,722万股， ...

编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度占 用资金的利息 （如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往 来资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度往 来资金的利息 （如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 上海汇伦医药股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 4.00 4.00 提供劳务 经营性往来 广州市优医健康药业连锁有 限公司 公司实际控制人董 ...