| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 1 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露 媒体同时发布的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2023-064）。 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议通知已于2023年8月15日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月25日在上海 市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)以现场表决的方式召开。 会议应到董事9名，实际出席（含委托出席）会议并表决的董事9名，其中独立董 事张捷女士因工作时间冲突，书面委托独立董事高立金先生代为出席并表决。会 议由董事长董大伦先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《公司 ...

关于完成补选独立董事的公告 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2023-058 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日收到了 公司独立董事罗建光先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立 董事职务及董事会各专门委员会职务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2023年7月19日披露的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-043）。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名委员会提名，公司于2023年7月21日召开第七届董事会第九次会议， 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高立金先生为公司第 七届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后同时担任公司第七届 董事会提名 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20170272-27 号 致：贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《贵 阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 202 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份 总数将由 231,786,799 股减少至 231,467,076 股，注册资本也将做相应调整。具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到 公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书自本公告披露之日起 45 日内，凭有效 债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规 定期限内行使上述权利的，不 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年7月22日、2023年8月17日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）、《关于撤 销2023年第一次临时股东大会部分提案及变更会议召开地点的公告》（公告编号： 2023-055）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2023年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年 ...

第一章 总则 第一条 为促进贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的 长期健康、稳定发展，进一步加强公司制度建设和内部控制，规范全体员工的岗 位职责行为，防止商业违规行为的发生，强化公司治理的长效预警机制，维护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正 当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《企业内部控制基本规范》等 有关法律、法规、规范性文件及《贵阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及分公司、公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度的目的是规范公司所有员工的岗位职责行为，特别是董事、 监事、中高层管理人员等核心岗位员工，促进公司在业务开展过程中各项行为合 法、合规，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关法律法规及公司内部管 理制度，防止发生损害公司、股东及员工合法权益的行为。 第四条 公司和公司员工开展相关经营活动，包括但不限于采购、销售、关 联交易、对外担保、对外投资、利润分配、募集资金管理、推广与对外交流、保 密信息和数据的处理等业务往来，均应严格遵循下列商 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于撤销2023年第一次临时股东大会部分提案及 变更会议召开地点的公告 （1）撤销提案的原因 鉴于公司所处行业政策环境的变化，暂不能对 2023 年的后续整体市场环境 进行精准判断，年度经营计划的执行情况尚存在一定的不确定性。董事会按照及 时应变、谨慎决策的原则，决定撤销将《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 暨增加 2023 年度业绩考核指标的议案》提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）所处行业政策环 境的变化，暂不能对2023年的后续整体市场环境进行精准判断，年度经营计划的 执行情况尚存在一定的不确定性。董事会按照及时应变、谨慎决策的原则，决定 撤销将《关于调整2021年限制性股票激励计划暨增加2023年度业绩考核指标的 议 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式发出，于2023年8月15日以通讯会议的 方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董 大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于变更 2023 年第一次临时股东大会相关事项的议案》 （1）撤销股东大会部分提案 鉴于公司所处行业政策环境的变化，暂不能对 2023 年的后续整体市场环境 进行精准判断，年度经营计划的执行情况尚存在一定的不确定性。董事会按照及 时应变、谨慎决策的原则 ...

关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第 七届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，决定设立不超 过30家分公司，主要负责实施公司产品上市后临床医学研究、品牌战略以及市场 营销，并授权公司管理层依法办理设立分公司的工商登记等相关手续。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 拟定经营范围：许可项目：药品零售；药品进出口；中药饮片代煎服务；药 1 品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；进出口代 理；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司设立分公司的数量和所设立的分公司经营范 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □√特定对象调研 □分析师会议 □√券商策略会 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、电话会议） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------| | | 民生加银基金 | 华泰证券 | 六禾基金 | 长信基金 | 银华基金 | 天弘基金 | | 参与单位名称 | 鲍尔赛嘉投资 | 华夏基金 | 兴银理财 | 兴业基金 | 观火投研 | 翊安投资 | | 及人员姓名 | 优益增投资 | 上海涌津 | 兴业自营 | 太平资产 | 鹏扬基金 | 诺德基金 | | | 仙人掌基金 | 华创证券 | | | | | | 时间 | 2023 年 6 月 27 | 日 | | | | | ...