证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-028 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议通知和材料 于 2023 年 10 月 21 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-027）。 表决结果： ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-026 附件：更新后的《半年报董事会决议公告》 广东凌霄泵业股份有限公司 ……第十一届董事会第四次会议通知和材料于 2028年 8月 18日以邮件和电 话的形式送达全体董事…… 更正后 ……第十一届董事会第四次会议通知和材料于 2023年 8月 18日以邮件和电 话的形式送达全体董事…… 除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 关于《半年报董事会决议公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《半年报董事会决议公告》，经事后核查发 现，由于工作人员疏忽，导致"一、董事会会议召开情况"中内容有误，需要进 行更正，具体如下： 更正前 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 1 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-024 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年 度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥607.99 million, a decrease of 29.56% compared to ¥863.18 million in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥180.09 million, down 23.42% from ¥235.16 million year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥175.12 million, a decrease of 23.18% compared to ¥227.96 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥172.43 million, down 40.73% from ¥290.94 million in the same period last year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.50, a decline of 24.24% from ¥0.66 in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets was 8.04%, down from 10.68% in the previous year, a decrease of 2.64%[22]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.17 billion, a decrease of 7.72% from ¥2.35 billion at the end of the previous year[22]. - Net assets attributable to shareholders were approximately ¥2.03 billion, down 8.00% from ¥2.21 billion at the end of the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of ¥607,985,088.14, a year-on-year decrease of 29.56%[37]. - Net profit attributable to shareholders was ¥180,090,196.13, down 23.42% year-on-year[37]. - The company reported a decrease in export orders due to global economic downturn and geopolitical factors, impacting overall performance[36]. - Domestic demand remains insufficient, leading to a slow economic recovery[36]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥21,591,603.75, focusing on developing new products such as pipeline pumps and chemical pumps[38]. - The company has received 12 invention patents and has developed products that meet international advanced standards, enhancing its technological innovation capabilities[31]. - The company aims to expand production scale and increase R&D efforts to adapt to market demand and improve product line structure[32]. - The company is focusing on standardizing production processes for high-demand adaptable products to improve supply efficiency[35]. - New product development includes pumps suitable for various industries, including water treatment, agriculture, and construction[34]. - The company is exploring market expansion opportunities in sectors such as renewable energy and wastewater treatment[34]. - The company emphasizes quality management, achieving low defect rates and high product consistency through automated processes[42]. - The company is committed to continuous improvement in R&D and product optimization to meet diverse customer needs[42]. Market and Sales Strategy - The main business of the company is the research, design, production, and sales of civil centrifugal pumps, with a focus on various applications including water sports and sanitation[30]. - The company has established a complete service system for civil centrifugal pumps, accumulating a quality customer base and achieving a leading position in the domestic plastic bathroom pump industry[32]. - The centrifugal pump industry in China saw a 0.76% increase in main business revenue, reaching nearly 210 billion yuan, despite a 12.2% decline in production volume[30]. - The company has expanded its international sales strategy, utilizing both direct and distribution channels for products like plastic and stainless steel pumps[36]. - The sales model includes direct sales and distribution for domestic markets, with a focus on personalized service for long-term clients[36]. - For standardized products, the company employs a distribution model with payment terms such as "payment before delivery" and "payment on delivery" for established clients[36]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known foreign brands, enhancing its market presence in over 80 countries and regions[45]. Risk Management - The company faces risks including raw material price fluctuations, inventory impairment, and high foreign customer sales proportion[5]. - The company has implemented measures to mitigate risks, including improving core competitiveness and enhancing product quality through continuous technological innovation[64]. - The company reported no discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[25]. - The company has no other non-recurring gains and losses beyond those reported, ensuring clarity in financial reporting[27]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has maintained a stable management structure with no changes in directors or senior management during the reporting period[68]. - The company has not been penalized for environmental issues and complies with relevant environmental protection laws[73]. - The company donated a total of 1.045 million yuan to the Red Cross and the Yangchun Education Promotion Association, fulfilling its social responsibility[75]. - The company has implemented various measures to enhance employee training and development, ensuring equal opportunities for staff[75]. - The company has actively improved its internal control system to enhance management levels and achieve sustainable development[74]. Financial Position and Assets - The company's financial assets at the beginning of the period were 409,797.1 million, with a fair value change of 5,108,588.4 million during the period, resulting in an ending balance of 413,166.6 million[54]. - The company reported a bank account balance with a frozen electricity deposit of 120,000.00 yuan, with no other asset rights restrictions[56]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[78]. - The company has not issued any guarantees that violate regulations during the reporting period[79]. - The company has not reported any major related transactions during the reporting period[91]. - The total number of shares before the change was 357,682,509, with a decrease of 322,252 shares, resulting in a new total of 357,682,509 shares[102]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,813, with significant shareholders holding over 5% of the shares[106]. - The company has no overdue or unrecovered amounts in its entrusted financial management, indicating a stable financial position[97]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 131,854,126.22, a slight decrease from CNY 133,965,870.60 at the beginning of the year[126]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,032,466,727.08, down from CNY 2,209,019,226.85 at the start of the year[126]. Accounting Policies and Compliance - The financial report for the first half of 2023 was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[118]. - The company has prepared its financial statements based on the going concern assumption and in accordance with the relevant accounting standards issued by the Ministry of Finance[154]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the end of the reporting period[155]. - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately and completely, in compliance with accounting standards[157]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[163].

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场的方式举行，采取书面记名投票 进行表决； 3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。 4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-025 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 公司监事认真审议了公司《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度报告 全文》，认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报 ...

意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等的有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第十一届董事 会第四次会议审议的相关事项发表如下意见： 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议独立意见 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立 2、公司不存在以前年度发生但延续到 2023 年半年度的对外担保情形，也不 存在公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的情形。 3、公司已制定《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序 和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。综上，2023 年半年度，公司 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议独立意见 严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部 控制体系并得到良好执行，公司不存在违规对外提供担保之情形。 徐军辉 杨大贺 邵 明 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方 ...

情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023年 1-6月偿 | 2023年6月末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | - ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-024 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知和材料于 2028 年 8 月 18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年 度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-023）、《20 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TX【2023004】 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 线上交流 富达基金 董如枫；文渊资本 牟晋之；海南夏尔基金 杨志刚；香 参与单位名称 及人员姓名 港国际基金 李威律；银杏环球资本 潘孜骅 时间 2023 年 7 月 14 日 地点 线上交流 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书刘子庚先生、证券事务代表邱燕妃 一、公司董事会秘书刘子庚先生简要介绍了公司的主营业务情 况： 公司主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，主要 产品：塑料卫浴泵、不锈钢泵、清水泵、潜水泵、管道泵等，民用 离心泵属于通用设备，主要应用于水上康体及卫浴、工业配套、楼 宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪 投资者关系活 动主要内容介 绍 防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域。以适配性研究开发 为基础，发行人形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服 务为一体的完整服务体系， ...

广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TX【2023003】 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------|---------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 线上交流 | | | | 安信证券 周喆、朱心怡；太平基金 | 邬熙哲、浙商基金 邓怡；中 | | 参与单位名称及人员姓名 | 意资产 马保良、周陆、谷风；石锋资产 | 边康祥；百年人寿 李兴 | | | 宇；南方基金 袁立；天弘基金 | 杜广；鹏扬基金 曹敏 | | 时间 | 2023 年 7 月 7 日 | | | 地点 | 线上交流 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书刘子庚先生、证券 ...