证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-015 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 | 股 | | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 拟减持 | 司总 | 减持 | 减持股份来源 | 减持 | 减持期间 | 减持价格 | | 姓 | 股份数 | 股本 | 原因 | | 方式 | | | | 名 | | 比例 | | | | | | | | | | 个人 | 公司首次公开发行 | 集中 | 自股份减持计划 | 根据减持 | | 陈 | 不超过 | 不超 | 资金 | 前已发行的股份（含 | 竞价 | 公告披露之日起 | 时的二级 | | 家 | 508,987 | 过 | 需求 | 该股票因资本公积 | 方式 | 个交易日后 15 | 市场价格 | | 潮 | 股 | 0.14% | | 金转增股本而相应 | | 的 个月内（窗 6 | 确定 | | | | | | 增加的股份） | | 口期不减持） | | 注：①若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-014 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2023 年 4 月 7 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子 公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年 年度股东大会审议通过前述议案。具体内容请见于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 6 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-013 2024 年 4 月 16 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王海波先生、独立 董事徐军辉先生、董事会秘书刘子庚先生、财务总监陆凤娟女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与本次网上说明会。 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 广东凌霄泵业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘 要 于 2024 年 4 月 11 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,315,570,267.33, a decrease of 11.32% compared to ¥1,483,464,184.64 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥383,698,819.49, down 9.06% from ¥421,938,295.95 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.67% to ¥417,482,040.18 in 2023 from ¥629,365,365.43 in 2022[6]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.07, a decline of 9.32% compared to ¥1.18 in 2022[6]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,385,551,914.94, reflecting a 1.63% increase from ¥2,347,327,879.00 at the end of 2022[6]. - The weighted average return on equity for 2023 was 17.49%, down from 19.65% in 2022, indicating a decrease of 2.16%[6]. - The company reported a total of ¥9,205,184.12 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥13,523,107.32 in 2022[30]. - Total revenue for 2023 was ¥1,315,570,267.3, a decrease of 11.32% compared to ¥1,483,464,184.6 in 2022[66]. - Domestic sales amounted to ¥653,034,093.11, reflecting an increase of 8.23% year-on-year, while international sales were ¥662,536,174.22, a decrease of 24.72%[54][61]. Business Operations - The company operates in the pump manufacturing industry, focusing on various types of pumps including civil centrifugal pumps[15]. - The main business focuses on the research, design, production, and sales of pumps, applicable in various sectors including municipal engineering and agricultural water conservancy[38]. - The company has established a complete service system integrating design, production, sales, and after-sales service, positioning itself as a leading supplier in the domestic plastic bathroom pump market[37]. - The company has developed a range of pump products, including plastic bathroom pumps, stainless steel pumps, and general-purpose pumps, catering to diverse application scenarios[39]. - The company has a dual sales model for domestic and international markets, utilizing both direct sales and distribution channels[46]. Research and Development - The company has over 40 years of experience in motor and pump research and development, contributing to national standards in the pump industry[36]. - The company has received 14 invention patents and multiple high-tech product certifications, indicating strong R&D capabilities[36]. - The company invested ¥45,919,867.78 in R&D during the reporting period, focusing on developing new products such as circulation pumps and stainless steel pumps[58]. - The company aims to expand production scale and enhance R&D innovation to meet market demand and improve product line structure[37]. - The company plans to apply for 2 to 3 patents and conduct 2 scientific research achievements evaluations in the upcoming year[93]. Market Position and Strategy - The company is focusing on enhancing its market share through technological advancements and improved management practices[34]. - The company is the largest domestic supplier of plastic sanitary pumps, indicating its strong market position[51]. - The company has achieved ISO9001 quality management certification, with its pump products receiving multiple international safety certifications, enhancing global market competitiveness[37]. - The company anticipates stable growth in the pump industry driven by increasing market demand and technological advancements[90]. - The company plans to develop high-efficiency energy-saving motors, large flow pool pumps, household booster pumps, high-efficiency stainless steel pumps, and customized pumps for customers[93]. Risks and Challenges - The company faces risks including raw material price fluctuations, inventory impairment, and high foreign customer sales proportion[5]. - The company has a high inventory risk due to a large production scale and diverse product types, which could lead to inventory impairment if customer preferences change[100]. - The company is exposed to market competition risks, particularly from established brands in developed regions with strong distribution networks[101]. - The company’s overseas sales are significantly impacted by political instability and trade policies in key export markets such as the USA, France, and Germany[102]. - The company acknowledges the impact of global economic instability, including inflation and trade tensions, on its sales and revenue for 2024[104]. Corporate Governance - The company has established and effectively implemented internal control systems, with 100% of the total assets and operating income included in the evaluation scope[152]. - The internal control audit report issued on April 11, 2024, confirmed that the company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023[156]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that all board members fulfill their responsibilities effectively[138]. - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for its directors, supervisors, or senior management in the past three years[135]. - The company has complied with relevant laws and regulations, and its governance structure is deemed to be sound and compliant with the Company Law and Securities Law[157]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 991, with 689 in the parent company and 302 in major subsidiaries[144]. - The company emphasizes employee training and development, providing both internal and external training programs[146]. - The company has established a comprehensive salary system, including fixed monthly salaries and performance-based pay for ordinary employees[145]. - The company has a total of 748 production personnel, 73 sales personnel, 82 technical personnel, 11 financial personnel, and 77 administrative personnel[144]. - The company has a clear profit distribution policy that complies with legal regulations and shareholder meeting resolutions[148]. Future Outlook - The company plans to achieve a production and sales growth of approximately -10% to 10% year-on-year for 2024[93]. - The target for operating revenue growth is also set at approximately -10% to 10% year-on-year for 2024[93]. - The company aims for a net profit attributable to the parent company to grow by approximately -10% to 10% year-on-year in 2024[93]. - The company plans to hold 3 large product promotion events covering the Northwest, Central, and Southwest regions of China, and participate in at least 11 national professional exhibitions[96]. - The company will continue to enhance its core business, focusing on product research and development, production efficiency, and quality management to build customer trust[98].

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" investment rating for the company, with a target price of 22.14 CNY for the next six months [7][19]. Core Insights - The company reported a total revenue of 1.316 billion CNY in 2023, a decrease of 11.32% year-on-year, and a net profit of 384 million CNY, down 9.06% year-on-year, which aligns with expectations [2]. - The fourth quarter of 2023 saw a net profit of 104 million CNY, representing a year-on-year increase of 19.23% and a slight increase from the previous quarter [2]. - The company has a strong dividend policy, planning to distribute 10 CNY per 10 shares, resulting in a total cash dividend of 358 million CNY and a dividend payout ratio of 93.2% for 2023 [17][28]. Financial Performance - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.543 billion CNY, 1.765 billion CNY, and 2.004 billion CNY, with growth rates of 17.3%, 14.4%, and 13.6% respectively [7]. - Net profit forecasts for the same period are 441 million CNY, 495 million CNY, and 565 million CNY, with growth rates of 14.9%, 12.3%, and 14.1% respectively [7]. - The company has maintained a gross margin of 37.9% in 2023, an increase of 2.1 percentage points year-on-year, with specific margins for different product categories [33]. Market Dynamics - The company is actively expanding its domestic market for stainless steel and general pumps, with revenue growth of 24.83% and 10.47% respectively in these segments [4]. - Recent government policies aimed at promoting equipment upgrades in industrial sectors are expected to accelerate growth in the domestic stainless steel pump industry [4]. - The company is witnessing a gradual recovery in its plastic bathroom pump segment as overseas inventory is being consumed, leading to a narrowing decline in orders [29]. Stock Performance - The stock price has shown fluctuations, with a notable performance against the Shanghai and Shenzhen 300 index [5][19]. - The company has a market capitalization of approximately 7.293 billion CNY and a circulating market capitalization of about 5.567 billion CNY [19].

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东凌霄泵业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查，财务信息及其披露的审阅。 第二章 审计委员会的产生与组成 1 第一章 总 则 第二章 审计委员会的产生与组成 第三章 审计委员会的职责权限 第四章 审计委员会的决策程序 第五章 审计委员会的议事规则 第六章 附 则 第三条 审计委员会由 3 名成员组成，设主任委员 1 名。 第四条 审计委员会成员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一，主任委员由独立董事（会计专业人士）担任。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会委员必须符合下列 条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东 凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 法规并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 1 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的特别职权 第五章 独立董事的工作条件 第六章 独立董事的法律责任 第七章 附则 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-011 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名 投票和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。 4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司的 人力资源部有关重大问题的讨论，对公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前进行充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 1 第一章 总 则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 第六章 附 则 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）1 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的二分之一。召集人由独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会委员 必须符合下列条件： ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2023 年的工作情况汇报如下： （一）董事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第十一届董事会第 | 审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》、 | | | | 《 ...