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凌霄泵业:内部控制审计报告
2024-04-10 12:26
【天衡专字(2024)00210 号】 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00210 号 广东凌霄泵业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"凌霄泵业")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,凌霄泵业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张文涛 中国·南京 2024 年 4 月 9 日 中国注册会计师:葛启海 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...
凌霄泵业:会计师事务所选聘制度(2024年4月)
2024-04-10 12:26
广东凌霄泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目 录 第一章 总 则 第一章 总则 第一条 为规范广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实 维护股东利益,依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规及《广东 凌霄泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际 情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")审核同意,报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前,向公 司指定会计师事务所,也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 选聘会计师事务所的程序 第四章 改聘会计师事务所 第五章 监督 ...
凌霄泵业:2023年度财务决算报告
2024-04-10 12:26
广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年,在董事会指导、管理层和全体员工共同努力下,广东凌霄泵业股份有限公 司(以下简称"公司")认真贯彻落实公司年度经营方针,强化管理,扎实推进各项工作, 取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定,现将公司(合并)2023 年度财务决算 情况报告如下: 一、审计意见 公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年财务报表进行审计,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 会计师审计意见: 我们审计了广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"凌霄泵业")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产状况 货币资金期末余额为 159,962.21 万元,比上年同期增加 39.23%,主要系理财产品到期赎回,银 行定期存款增加所致。 交易性金融资产期末 ...
凌霄泵业:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的公告
2024-03-27 08:11
广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2023 年 4 月 7 日广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届 董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元(含人民币 180,000 万元)的闲置自有资 金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事 会授权公司管理层具体实施上述事宜。2023 年 5 月 5 日,公司召开 2022 年年度股 东大会审议通过前述议案。具体内容请见于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 6 日 在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 ...
凌霄泵业:关于公司高级管理人员减持计划时间届满的公告
2024-02-29 10:24
证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2024-002 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划时间届满的公告 一、股东减持情况 截至 2024 年 2 月 29 日,陆凤娟女士本次减持计划时间已届满。在本次减持 计划实施期间,陆凤娟女士未进行股份减持,其本次减持计划前后的持股数量未 发生变化,陆凤娟女士仍持有公司股份 1,047,472 股,占公司总股本比例的 0.29%。 二、其他相关说明 1、陆凤娟女士本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、 规章、业务规则的规定。 股东陆凤娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日在公司 指定信息披露网站巨潮资讯网(http ...
凌霄泵业:关于通过高新技术企业认定的公告
2024-01-31 10:06
证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2024-001 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件,广东凌霄 泵业股份有限公司(以下简称"公司")已通过高新技术企业认定,高新技术企 业证书编号为 GR202344002964,发证日期为 2023 年 12 月 28 日,有效期 3 年。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,公司自通过高新技术企业认定后 连续三年内(2023 年、2024 年、2025 年)将继续享受国家关于高新技术企业的 相关优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。2023 年公司已按 15%的所得 税税率预缴企业所得税。 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 ...
凌霄泵业(002884) - 2024年1月5日投资者关系活动记录表
2024-01-08 00:46
广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:TX【2024001】 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 线上调研 中金公司、CPE 源峰、pinpoint、相聚资本、凯丰投资、Trivest、嘉 实基金、上海石锋、华夏基金、平安资管、平安基金、中金资管、 永安国富、华泰柏瑞、Blackrock、Dymon Asia、高毅资产、招商信 参与单位名称 诺、睿远基金、民生加银、中意资产、富达基金、富国基金、宏利 及人员姓名 基金、华商基金、行知创投、信达澳亚、合远基金、平安养老、招 银理财、广发基金、博时基金、慎知资产、中信资管、双安资产、 华安机械、信达机械、国联机械 时间 2024年1 月5日 地点 公司办公室 上市公司接待 ...
凌霄泵业(002884) - 2023年12月26日投资者关系活动记录表
2023-12-27 10:48
广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:TX【2023006】 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 线上调研 兴证全球基金 王哲宇;博时基金 蔡宗延;德邦基金 陈艳妮;财 通基金 翁嘉敏;华夏基金 艾邦妮;中金资管 韩诚;国泰君安证 券 徐乔威、刘麒硕;招商证券 朱艺晴;景顺长城 刘尔乐;南方 参与单位名称 基金 曹群海、梁嘉铄、袁立、雷家源、李锦文;鹏华基金 张卓然; 及人员姓名 广发基金 张毅;建信养老 刘亚斌;融通基金 钱佳兴;中国人寿 养老 刘崇武;宝盈基金 李巍宇;中金基金 张浩;中信建投基金 叶 天鸣;源峰基金 孔令鑫;宁银理财 丁雨婷;国联基金 梁勤之 时间 2023年12 月26日 地点 办公室 上市公司接待 ...
凌霄泵业(002884) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-29 16:00
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 336,851,079.90, representing a 1.90% increase year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 20.85% to CNY 944,836,168.04[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 99,797,880.78, a slight increase of 0.09% compared to the same period last year, but a decrease of 16.42% year-to-date to CNY 279,888,076.91[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 remained at CNY 0.28, unchanged from the previous year, while year-to-date earnings per share decreased by 17.02% to CNY 0.78[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 279,888,076.91, a decrease of 16.4% compared to CNY 334,871,470.70 in Q3 2022[22] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 324,104,804.63, down from CNY 388,884,575.97 in the same period last year, reflecting a decline of 16.6%[22] - Total revenue from operating activities was CNY 975,613,816.02, compared to CNY 1,297,799,424.48 in Q3 2022, indicating a decrease of 24.8%[24] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 279,967,213.23, compared to CNY 335,145,276.04 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 16.4%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 279,758,061.96, down 38.72% compared to the previous year, primarily due to reduced sales receipts and export tax refunds[13] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 279,758,061.96, down 38.8% from CNY 456,524,485.19 in Q3 2022[25] - The company reported a significant increase of 1093.33% in cash flow from investing activities, amounting to CNY 287,180,145.54, attributed to the timing differences in purchasing and redeeming financial products[13] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,358,138,118.15, an increase from CNY 351,867,165.65 at the end of Q3 2022[25] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,358,258,118.15 from CNY 1,148,935,341.56, indicating improved liquidity[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2,260,770,840.14, a decrease of 3.69% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 2,260,770,840.14 from CNY 2,347,327,879.00, reflecting a contraction in the asset base[19] - Total liabilities decreased to CNY 126,955,720.26 from CNY 137,035,063.12, indicating a reduction in financial obligations[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,133,815,119.88 from CNY 2,210,292,815.88, reflecting changes in retained earnings[19] Operational Efficiency and Cost Management - Total operating revenue for the period was CNY 944,836,168.04, a decrease of 21% compared to CNY 1,193,738,980.93 in the previous period[20] - Total operating costs amounted to CNY 627,948,177.46, down from CNY 820,879,859.08, reflecting a cost reduction strategy[20] - The company is focusing on cost control measures, as evidenced by a reduction in management expenses from CNY 22,810,474.03 to CNY 16,677,388.34[20] - The company experienced a 74.36% decrease in trading financial assets, primarily due to the redemption of wealth management products and an increase in bank deposits[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,196, with the largest shareholder holding 29.57% of the shares[14] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 740,158.03 in Q3 2023, a decrease compared to the previous year, contributing to a 35.55% decline in other income[7][9] Future Outlook - Future outlook includes continued emphasis on operational efficiency and potential market expansion strategies[20]
凌霄泵业:监事会决议公告
2023-10-29 07:42
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第五次会议通知和材料 于 2023 年 10 月 21 日以邮件和电话的形式送达全体监事,会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实到监事 3 人。本次监事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席柯远东先生主持。 证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2023-029 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 三、备查文件 1、公司《第十一届监事会第五次会议决议》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 监事会 二、监事会审议情况 (一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核,公司监事会同意公司的《2023 年第三季度报告》。公司监事会认为:公司董事会 编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, ...