证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-011 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名 投票和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。 4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司的 人力资源部有关重大问题的讨论，对公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前进行充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 1 第一章 总 则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 第六章 附 则 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）1 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的二分之一。召集人由独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会委员 必须符合下列条件： ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2023 年的工作情况汇报如下： （一）董事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第十一届董事会第 | 审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》、 | | | | 《 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-007 广东凌霄泵业股份有限公司 （1）拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 04 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡"或"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为加强广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章等规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第六条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授 权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；公司不断地完善设立 控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指 令能够被认真执行。 第七条 公司的内部控制活动应涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销 售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资 融资管理）、财务报告、成本和费用控制、人力资源管理和信息系统管理等。 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总 则 第六章 附 则 第一章 总则 第一条 为加强广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等法律、规章及 《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的 担保，包括为其控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供任何担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或 其他类似的法律文件。 1 第二章 对外担保的审批权限和程序 第三章 对外担保的日常管理 第四章 对外担保的信息披露 第五章 责任追究 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认 真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理 人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的 规范化运作，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | | | 审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告> 的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的 议案》、《关于<2023 年度财务预算报告>的议 | | --- | --- | --- | | | | 议案》、《关于<2022 年年度报告全文及摘要> | | | | 案》、《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的 | | | | 的议案》、《关于<2022 年度利润分配预案>的 议案》、《关于 2023 年度公司日常关联交易预 | | | 第十一 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-010 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议作出决议，定于 2024 年 5 月 6 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一） 下午 14:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （ ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐军辉、杨大贺、邵明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐军辉、杨大贺、邵明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东凌霄泵业股份有限公司 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （杨大贺） 各位股东及代表： 作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年， 本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤 勉、忠实地履行职责，参加了2023年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公 司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极 参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东 尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨大贺，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册 会计师。1992年至1996年，任辽阳市运输管理处会计；1996年至1999年，任深圳 市会计师事务所项目经理；2000年至2001年，任深圳华鹏会计师事务所项目经理； 2002年至2005年，任中华财务咨询有限公司高级经理；2006年至2007年，北京立 信会计师事务所部门副 ...