证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-019 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-019 第六条 公司注册资本为人民币 271,906,715 元。 第六条 公司注册资本为人民币 270,916,968 元。 第二十条 发行后公司股份总数为 271,906,715 股，均为普通股。 第二十条 发行后公司股份总数为 270,916,968 股，均为普通股。 除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董 事会及经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求 办理工商变更登记手续。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于变更注册资本暨同时修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚 需提交公司股东大 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-023 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》到期续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东张立品先生与窦晓月女士签署的《表决权委托协议》，鉴于双方于 2022 年 签署的《表决权委托协议》已到期，为维护公司控制权的稳定，保持公司重大决 策事项的一致性，双方续签了《表决权委托协议》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 二、《表决权委托协议》的主要内容 1、表决权委托 1.1 甲方（窦晓月女士）同意按照本协议约定将所持上市公司 29,167,985 股股份（约占上市公司总股本的 10.73%，以下简称"委托股份"）对应的以下股 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-023 张立品先生与窦晓月女士于 2022 年签署了《表决权委托协议》，窦晓月女士 同意将其所持有公司股份的表决权以及提名权和提案权在委托期限内无偿且不 可撤销地委托张立品先生行使，张立品先生 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼， 首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信事务所有拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名，从业人员总数 10,021 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计 师 743 人。 立信事务所 2024 年度业 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-024 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 二、公司制定《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 四、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规及规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 六、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，有利于进一 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会对本公司《2024 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基 本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应 本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发 挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误， 控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况。 监事会 2 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及规范性文件和《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》的有关规定，对《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）回购注销部分限制性股票进行了核查，并发表核查意见如下： 鉴于本次激励计划中 8 名首次授予激励对象及 4 名预留授予激励对象已离 职，不再具备激励对象资格，上述 12 名激励对象已授予尚未解除限售的限制性 股票应由公司回购注销；本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，首次授予部分第三个解 除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的对应不得解除限售的限制性股票 应由公司回购注销。 上述回购注销事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励 计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、合规，本 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-010 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-009 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴 新科先生、杨敬宇女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊登在巨 ...

一、审议程序 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-012 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认： 2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 38,218,818.41 元，加： 年初未分配利润 486,308,660.88 元，减去提取盈余公积 228,684.89 元，减去支 付的普通股股利 3,748,674.06 元，公司期末实际可供股东分配的利润 520,550,120.34 元。 2024 年度公司实现母公司净利润 2,286,848.91 元，加：年初未分配利润 473 ...