民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市京 泉华科技股份有限公司（下称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对京泉华 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了核查，核 查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料，对 上市公司的资金占用及对外担保情况进行了核查。 二、对公司 2023 年对外担保情况的核查 1、核查情况 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料。公 司能严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）非公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以 上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京泉华"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日，至内部控制评价报告发出 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-029 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决 方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议时间：2 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《深圳证券 交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事 会编制的《深圳市京泉华科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） : 白フイソD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10277 号 本报告仅供京泉华公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 专项报告第1页 师事务所(守外 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC (此页无正文) 信会师报字[2024]第 ZI10277 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"京泉华 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司 单位：万元 | 其它关联资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年度往来 | 2023年度往来 | 2023年度偿 | 2023年期 往来形成 | （经营性往来、 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 初往来资 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末往来资 原因 | | | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 金余额 | 非经营性往来） | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | 香港京泉华发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 542.21 | 136.66 | | - - | 678.87资金往来 | 非经营性 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-027 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计 划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面 业绩考核目标未达成，首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解 除限售期对应的标的股票 798,549 股不得解除限售，由公司按授予价格加上中国 人民银行同期存款利息之和回购注销。 除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董 事会及经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求 办理工商变更登记手续。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激 励计划中 4 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象已离职，不再具备激励 对象资格，公司应取消上述激励对象资格并对其全部已获授但尚未解除限售的限 制性股票 51,174 股按授予价格进行 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-025 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市京泉华科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技 ...

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-018 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、 ...