深圳市京泉华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会应就公司独立董 事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司核查独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市京泉华科技 股份有限公司章程》的有关规定，对《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）回购注销部分限制性股票进行了核查，并发表核查意见如下： 上述回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文 件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、 合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划 的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 深圳市京泉华科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 1、鉴于公司本次激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励 资格，根据《激励计划（草案）》，由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 51,174 股限制性股票。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金 和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金 管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民 币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。上述议案仍需提交股 东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,87 ...

二、参加人员 董事长张立品先生，董事总经理鞠万金先生，独立董事董秀琴女士，董事会 秘书曹文智先生，财务负责人何正先生、保荐代表人严智先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-030 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2023 年度报告全文》《2023 年度报 告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:0 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10274 号 ___ 深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有老权益变动表和母公司所有者权益受列表 | | 1-96 | 财务报表附注 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | l l | = 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10274 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称京泉华 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第1551号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 康达法意字【2024】第 1551 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所 ...

民生证券股份有限公司 一、公司募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以 上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的 《验资报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。公司及募投项目实施子公 司河源市京泉华科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金存放银行签署了募集资金监管协议。 2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名苏敏为深圳市京泉 华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李茁英） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会及第四届董事会的独立董事，担任提名委员会主任委员、审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求 办事，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，为公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人李茁英，中国国籍，1974年2月生，无境外 ...

信会师报字[2024]第 ZI10276 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） c.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 页次 目录 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 1-2 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 । Í 1-4 募集资金存放与使用情况专项报告 == 附表 1-2 四 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通省 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10276号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市京泉华股份有限公司(以下简称 "京泉华公司")2023年度募集 ...