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京泉华:关于公司副总经理、财务负责人辞职的公告
2024-05-21 11:26
证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-035 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司副总经理、财务负责人辞职的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快履行相应程 序完成财务负责人的选聘工作。在未聘任新的财务负责人期间,暂由公司董事长 张立品先生代行公司财务负责人职责直至公司正式聘任财务负责人。 公司及董事会向何正先生在担任公司副总经理、财务负责人期间对公司所做 出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 21 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总 经理、财务负责人何正先生的书面辞职报告。何正先生因个人原因申请辞去公司 副总经理、财务负责人职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会之日 起生效,何正先生辞职后,将不再担任公司任何职务。截至本公告日,何正先生 持有公司股份 45 ...
京泉华:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-17 12:22
2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-033 深圳市京泉华科技股份有限公司 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 17 日(星期五) ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2024 年 5 月 17 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30—16:00 5、会议主持人 ...
京泉华:康达律师事务所关于2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-17 12:22
北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,Emperor Group Centre,No.12D,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1917 号 法律意见书 (2)本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假 ...
京泉华:关于回购股份进展的公告
2024-05-06 08:41
证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-031 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。具体说明如下: 1 证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2024-031 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股(A 股)股票,用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元(含),且不超过人民币 4,000 万元(含),回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份方案 ...
京泉华:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
2024-05-06 08:41
深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并经 2022 年年度 股东大会审议同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元(或等值外币)的暂 时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元(或等值外币)的暂时闲置自 有资金进行现金管理,上述人民币 35,000 万元(或等值外币)的暂时闲置募集 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内;上述人民币 20,000 万元 (或等值外币)的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内,在上述额度内,资金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险,拟购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不 限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等), 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定的风险投资品种。具体内容详见 2023 年 ...
京泉华:独立董事提名人声明与承诺(苏敏)
2024-04-26 17:31
深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名苏敏为深圳市京泉 华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 1 □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ ...
京泉华:独立董事2023年度述职报告(李茁英)
2024-04-26 17:31
深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李茁英) 尊敬的各位股东及股东代表: 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会及第四届董事会的独立董事,担任提名委员会主任委员、审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求 办事,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审 议,对公司重大事项发表了意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法 权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究 公司的发展,为公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历及专业背景 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人李茁英,中国国籍,1974年2月生,无境外 ...
京泉华:民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
2024-04-26 17:31
民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为深圳 市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司"或"京泉华")非公开发行的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定,对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2023]37 号),公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,870 股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币 33.27 元,本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元,扣除各项发行费用人民币 (不含税)14,926,836.49 元后,募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以 上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 ...
京泉华:北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
2024-04-26 17:31
北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第1551号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 康达法意字【2024】第 1551 号 致:深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所 ...
京泉华:2023年度董事会工作报告
2024-04-26 17:31
深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度,深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,严格 贯彻执行股东大会的各项决议,规范公司运作、科学高效决策,以实现股东利益 最大化为奋斗目标,积极应对各种挑战,稳步推动公司各项业务发展,为公司未 来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2023年度工作情况汇报如下: 一、2023年度公司经营情况 2023年度,公司实现营业收入25.94亿元,较上年同期增长0.36%;营业利润 2,490.75万元,较上年同期下降83.14%;利润总额2,223.20万元,较上年同期下 降85.03%;归属于上市公司股东的净利润3,417.27万元,较上年同期下降76.09%。 公司利润下滑,主要系受市场环境变化的影响,公司部分产品销售价格有所下滑, 导致销售不及预期以及毛利 ...