深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡宗波） 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，担任战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 ...

I．内部控制及公司治理工作 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）以为股东、为员工、为客 户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对 待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的 和谐发展。 二、社会责任履行情况 （一）股东及债权人权益保护 公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健 和快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和 效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现 合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，不断地完善 公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治 理水平。 公司根据《公司法》《证券法》及相关法 ...

2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 34,172,679.70 元，加： 年初未分配利润 477,149,418.05 元，减去提取盈余公积 5,563,699.87 元，减去 支付的普通股股利 19,449,737.00 元，公司期末实际可供股东分配的利润 486,308,660.88 元。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-020 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认： 2023 年度公司实现母公司净利润 55,636,998.68 元，加：年初未分配利润 443,262,875.32 元，减去提取盈余公积 5, ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-025 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市京泉华科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-028 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李茁英女 士因任期即将届满，将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员等公司任何职务。 鉴于李茁英女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理 办法》相关规定。依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法 规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，为确 保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前李茁英女士将继续 履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定 程序完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，李茁英女士未持有 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 京泉华、本公司、上市公 | 指 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 次激励计划、本激励计 | 指 | 励计划 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市京泉华科 | | 报告 | 指 | 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销 | | | | 部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-017 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、 董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10275 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 (特殊 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目录 页次 内部控制审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 1-2 í i í 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10275 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称京泉 华公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）非公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以 上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京泉华"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日，至内部控制评价报告发出 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 ...