证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-004 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 监事会认为，公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，能有效 保证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-003 科力尔电机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应 出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 为了保持业务的连续性，提高公司自有资金使用效率，提高资金收益 率，实现公司和股东收益最大化，董事会经审核后一致同意公司及控股子公 司在充分保障日 ...

关于泰国生产基地项目取得境外投资证书及项目 备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全球 化发展战略，增强公司产品国际销售竞争力，公司使用自有资金在新加坡新设全 资子公司科力尔电机（新加坡）有限公司，并由公司的全资子公司深圳市科力尔 投资控股有限公司及科力尔电机（新加坡）有限公司共同投资在泰国设立科力尔 电机（泰国）有限公司，投资建设泰国生产基地。项目投资总规模不超过 430 万美元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外 投资设立境外全资子公司及孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号： 2023-090）。 二、对外投资进展情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-002 近日，公司已完成泰国生产基地项目的相关备案登记事宜，并先后取得湖南 省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-001 科力尔电机集团股份有限公司 关于香港子公司取得境外投资证书及项目备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全球 化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国 香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务。项 目投资总规模不超过 100 万美元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露的《关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告》（公 告编号：2023-086） 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成香港投资项目的相关备案登记事宜，并先后取得湖南省商 务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4300202300167 号）及湖南 省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（湘发改经贸（许） ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-093 科力尔电机集团股份有限公司 三、备查文件 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日， 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的 方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子 邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生 主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的 情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》 全体监事一致认为：本次非公开募投项目延期是公司综合考虑外部宏观环境、 市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利 于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-092 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮 件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持， 应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 董事会全体董事一致认为：本次在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-094 科力尔电机集团股份有限公司 关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项 目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 非公开募投项目"智能电机与驱控系统建设项目"（以下简称"募投项目"）达 到预定可使用状态的日期进行调整。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股 票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行 价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,9 ...

平安证券股份有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 非公开发行募集资金投资项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为科力 尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的要求，对科力尔非公开发行募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能电机与驱控系统建设项目 | 45,088.29 | 45,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 50,088.29 | 50,000.00 | 截至 2023 年 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-091 科力尔电机集团股份有限公司 关于控股孙公司完成搬迁并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 4、住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大 厦 1 栋 708、706 5、法定代表人：伍双喜 6、注册资本：人民币 1,000 万元 7、成立日期：2020 年 3 月 20 日 8、营业期限：2020 年 3 月 20 日至 2040 年 3 月 25 日 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》，同意变更部分非公开募投项目"智 能电机与驱控系统建设项目"的实施地点："深圳市光明区光明街道白花社区第 二工业区 11 号汇得宝工业园 1 号二层"变更为"深圳市光明区玉塘街道田寮社区 融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦 7 层 706 房和 708 房"，由科力尔泵业有限公 司继续承 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-090 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全球 化发展战略，增强公司产品国际销售竞争力，公司拟使用自有资金在新加坡新设 全资子公司科力尔电机（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡子公司"），并由 公司的全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司以自有资金出资 100 万泰铢 （占泰国孙公司注册资本的 1%）及新加坡子公司以自有资金出资 9,900 万泰铢 （占泰国孙公司注册资本的 99%）在泰国设立科力尔电机（泰国）有限公司（以 下简称"泰国孙公司"），投资建设泰国生产基地。该基地拟从事研发、生产、销 售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、 电工器材和电子产品的研发、制造和销售；从事进出口贸易业务；提供售后服务 和技术支持。本次对外投资总规模不超过 430 万美元（以实际汇率为准计算人民 币出资额）。 根据《公司章程》及《公司对外投资制度》等相关规则的规定，本次投资事 项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。公司本 次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门 ...