证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-089 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司全资孙公司与专业投资机构签订战略合作 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次签订的《战略合作协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿 及初步商洽结果，后续工作各方将互相督促按照本意向协议开展，具体的合作方 案及合作条款等以正式合伙协议为准。本次签署的协议是否实施和进展存在一定 的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2023 年 12 月 25 日，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资孙公司深圳市鹏睿投资发展有限公司与深圳市瑞业数金资产管理有限公司 （以下简称"瑞业数金"）签订了《战略合作协议》。双方拟通过多元的渠道和资 源整合，共同组建围绕电机相关产业的私募股权基金平台。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次签 订协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次签订协议事项无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况概述 为了进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高科力尔电机 集团股份有限公司（以下简称"公司"）运营效率，公司决定注销全资子公司东莞 市科力尔电机有限公司。本次全资子公司注销事项符合公司整体战略规划，不会 影响公司正常生产经营和整体业务发展。 本次注销全资子公司事宜在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和 股东大会审议批准。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-088 科力尔电机集团股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、注销子公司的基本情况 近日，公司收到东莞市市场监督管理局核发的《登记通知书》，相关注销登 记手续已办理完毕。 1、公司名称：东莞市科力尔电机有限公司 2、注册地址：广东省东莞市大朗镇竹山竹园二路 98 号 201 室 3、注册资本：人民币 1,000 万元 4、成立日期：2021 年 7 月 28 日 5、企业类型：有限责任公司（非 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-087 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司科力尔电机（惠州）有限公司（以下简称"科力尔惠州电机"）以其所持有的 位于惠州仲恺高新区潼湖镇 ZKD-002-12 号地块使用权及科力尔电机与驱控系统 生产研发总部项目（以下简称"项目"）的相关建筑物作为抵押向中国工商银行股 份有限公司惠州仲恺高新区支行（以下简称"银行"）申请不超过人民币 50,000.00 万元的项目贷款的事项提供连带责任保证担保，担保范围包括贷款本金人民币 50,000.00 万元、利息及其他相关费用，贷款期限自公司股东大会审议通过本议 案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-086 科力尔电机集团股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全球 化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国 香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务。项 目投资总规模不超过 1,000,000 美元（以实际汇率为准计算人民币出资额），其中 注册资本为 50,000 港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。 1 根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董 事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。 本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需获得发改委、商务部及外汇管 理部门等相关政府机关的备案或批准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、新设立公司的基本情况 近日，公司已完成全资子公司在香港的注册登记， ...

科力尔电机集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-085 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情况； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）股票（证券代 码：002892，证券简称：科力尔）连续三个交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据深圳证 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 2023年第四次临时股东大会法律意见书 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 经本所律师核查，2023年10月24 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-083 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2023 年 10 月 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-084 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日 起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在 《证券时报》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-061） ...

科力尔电机集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 科力尔电机集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □现场参观 投资者关系活 □新闻发布会 □业绩说明会 动类别 路演活动  其他2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日。 参与单位名称 采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 及人员姓名 时间 2023 年11月2日（星期四）下午 14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监宋子凡、证券事务代表李花 人员姓名 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-082 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日 起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂 ...