光大证券股份有限公司关于北京京能热力股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：京能热力 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘合群 | 联系电话：021-52523118 | | | | | | 保荐代表人姓名：罗炜罡 | 联系电话：010-56513121 | | | | | | 现场检查人员姓名：罗炜罡 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 | 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 | 年 | 月 | 日 | 12 | 17 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理相关制度；查阅三会文件及相关决议，核查 | | | | | | | 其执行情况；核查控股股东、实际控制人的变动情况；访谈公司高级管理人员 | | | | | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | | 2、公司章 ...

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为负责北 京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，于 2024 年 12 月 13 日对京能热力董 事、监事及高级管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 本次培训主要内容如下： 1、学习深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—信息披露工作评价（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、证 监会发布的《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等上市公司监管要 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-066 北京京能热力股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 持股5%以上股东赵一波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）持股 5%以 上股东赵一波先生持有公司股份 41,065,287 股，占公司总股本的比例为 15.58%， 拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 1 月 10 日至 2025 年 4 月 9 日）通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 7,909,200 股 （占公司总股本的比例为 3.00%），其中：通过集中竞价方式减持本公司股份不 超过 2,636,400 股（占公司总股本的比例为 1.00%），通过大宗交易方式减持本 公司股份不超过 5,272,800 股（占公司总股本的比例为 2.00%）。上述减持方式 由股东根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确 定。 公司于 2 ...

关于发行定向资产支持商业票据的进展公告 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-065 北京京能热力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次资产支持商业票据发行情况的有关文件在中国银行间市场交易商协会 综合业务和信息服务平台上披露。 兴业国际信托有限公司将根据相关规定和相关监管机构的要求进行本期定 向资产支持商业票据的发行登记，本期定向资产支持商业票据将在银行间债券市 场上市流通。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日 和 2024 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》，同意公司 以所持有的应收采暖费债权作为基础资产，注册发行定向资产支持（商业）票据， 拟发行规模为 2 亿元。具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的公 告》（公告编号：2024-042）。 公 ...

北京京能热力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的 有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则 和公司章程等的规定。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-064 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-062 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东赵一波先生质押的公司股份不存 在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注赵 一波先生的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行相关信息披露义务， 敬请投资者注意投资风险。 二、备查文件 1、解除证券质押登记通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量（股） 持股比例 累计被质押 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限 售 和 冻 结、标记合 计数量（股） 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结合计 数量（股） 占未质押股 份比例 赵一波 41,065,287 15.58% 35,329,100 86.03% 13.40% 0 0.00% 0 0.00% 合计 41,065,287 15.58% 35,329,100 86.03% 13.40% 0 0. ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-063 北京京能热力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告 1、投票代码为"362893"，投票简称为"京热投票"。 2、议案设置及意见表决 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-060）（以下简称"原公告"）。经审查，原公告 附件一中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正 如下： 更正前： 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 2、议案设置及意见表决 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-210.03-12-2024 董事会授权管理办法 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | . | | | . | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 1 | | œ | | 前 言 II | | | --- | --- | | 1 范围 | 1 | | 2 规范性引用文件 | 1 | | 3 术语和定义 | 1 | | 4 职责 | 2 | | 5 管理活动内容与方法 | 2 | | 6 检查与考核 | 5 | | 附录 A（规范性附录）董事会授权事项清单 | 6 | Q/BJT-210.03-12-2024 决策管理 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准，目的是完善公司的现代企业规范治理， 厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革 发展活力。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人： 李雷雷 本标准 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-059 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司预计 2025 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称 "京能集团"）下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联 交易，预计总金额将不超过人民币 197,667.91 万元（含税），2024 年 1-11 月公 司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 96,929.23 万 元（含税）。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事丁理峰先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常 关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东京 能集团及赵一波先生将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 北京京能热力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-201.03-11-2024 总经理工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 决策管理 Q/BJT-201.03-11-2024 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的个性标准，目的是明确公司总经理的职责和权限，规 范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：李雷雷 本标准修改人：陆文婷 本标准复核人：谢凌宇 本标准规范了总经理工作的内容、方法。 本标准适用于京能热力及所属企业总经理的工作管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日 期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本标准。 | 全国人大常委会[2023.12.29] | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 全国人大常委会[2019.1 ...