证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-044 北京京能热力股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 一、注册地址变更情况 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908"变更为"北京市丰台区丰体南路 1 号院 11 幢 1 层 108- 1"。 二、取消监事会并修改《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规等规 定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与法律合规管理委员 会行使，并对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》随之废止。 具体如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 下 简 称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-048 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事仝德良先生的书面辞职报告。仝德良先生因个人原因申请辞去公司独立董 事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人及委员、审计与法律合规管理委 员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仝德良先生的辞职将导致公司董事 会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职报告将在公司股东会选 举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，仝德良先生将继续按 照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事、提名委员会、审计与法 律合规管理委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽 快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，仝德良先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。仝德良先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对仝德良先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！ 二、补选独立 ...

关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-047 北京京能热力股份有限公司 院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目 及累计对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 项目名称：首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综 合能源社会化投资合作项目。 项目拟投资金额：人民币 9,997.75 万元。 本次交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议通过，需提交公司股东会 审议。 本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 特别风险提示： 1、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值均为在目前条件下结合 市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承 诺。 2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存 在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。 一、对外投资概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-045 北京京能热力股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日和 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会 议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，根据日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"）下属子公司发生向 关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 197,667.91 万元（含税）。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-059）。 根据公司日常经营的实际 ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_姚杨_作为北京京能热力股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 京能热力股份有限公司董事会提名为北京京能热力股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京京能热力股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 ...

北京京能热力股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：付强 主管会计工作负责人: 刘海燕 会计机构负责人：付国欣 编制单位：北京京能热力股份有限公司 单位：万元 1 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 | 2025年半年 度偿还累 | 2025年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 的会计科目 | | | 占用资金的 | | 期末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | 金额（不含利 | 利息(如有) | 计发生金 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-050 北京京能热力股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2025 年半年度各类存货、应收 款项、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组 的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资 产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1．本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年半年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资 产减值准备。 2．本次计提 ...

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易（2025 年修订）》的要求，通过查验京能集团财 务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经 营资质、业务和风险状况进行了收集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 北京京能热力股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投资。 二、京能财务内部控制基本情 ...

北京京能热力股份有限公司 关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽 街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人 项目及累计对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-046 重要内容提示： 项目名称：通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户 区改造一片区项目供热工程引入投资人项目 项目预计总投资金额：人民币 4,087.84 万元。 本次交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议通过，无需提交公司股东 会审议。 本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 特别风险提示： 1、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值均为在目前条件下结合 市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承 诺。 2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存 在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。 一、对外投资概述 （一）对外投资 ...

北京京能热力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 北京京能热力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 北京京能热力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京京能热力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 474,048,280.67 | 935,658,416.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 474,721,470.25 | 342,190,137.91 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 40,596,168.34 | 23,863,302.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ...