证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-006 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知已于 2025 年 2 月 28 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 2、会议于 2025 年 3 月 7 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司投资建设 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-005 北京京能热力股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：京能热力，证券代码：002893）交易价格于 2025 年 2 月 17 日、2025 年 2 月 18 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股价异常波动，公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监 事及高级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-069 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、其他说明 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东赵一波先生质押的公司股份不存 在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注赵 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量（股） 持股比例 累计被质押 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限 售 和 冻 结、标记合 计数量（股） 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结合计 数量（股） 占未质押股 份比例 赵一波 41,065,287 15.58% 35,879,100 87.37% 13.61% 0 0.00% 0 0.00% 合计 41,065,287 15.58% 35,879,100 87.37% 13.61% 0 0.00% 0 0.00% 一波先生的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-070 2、本次股东大会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 北京京能热力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事长付强先生 6、会议 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：北京京能热力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、行政法规、规章和规范性文件的规定，北京市盈科律师事务所（以下简称"本 所"）接受北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所声明： 1.本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人 员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《北京京能热力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的 真实性、准确性和完整性发表意见。 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资 格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-071 北京京能热力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第九次会议决议公告 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开展公司经理层成员 2023 年绩效年薪及任期激励核定 兑现工作的议案》 董事会同意公司经理层成员 2023 年绩效年薪及任期激励核定兑现工作。 表决结果 ...

北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份 办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | 押 | | | | 途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 赵一波 | 否 | 2,000,000 | 4.87% | 0.76% | 否 | 否 | 2024 年 12 月 23 日 | 2026 年 12 ...

一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 赵一波 | 否 | 1,200,000 | 2.92% | 0.46% | 2024 年 11 月 22 日 | 2024 年 12 月 19 日 | 融开国际商业保理有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 1,200,000 | 2.92% | 0.46% | - | - | - | 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-067 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称 ...