Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-201.03-10-2024 董事会秘书工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | 前 言 | | II | | --- | --- | --- | | 1 范围 | | 1 | | 2 规范性引用文件 | | 1 | | 3 术语和定义 | | 1 | | 4 职责 | | 1 | | 5 管理活动内容与方法 | | 2 | | 6 检查与考核 | | 5 | 决策管理 Q/BJT-201.03-10-2024 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的个性标准，目的是促进公司的规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：李雷雷 本标准修改人：陆文婷 本标准复核人：谢凌宇 本标准批准人：付 强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编。 II 决策管理 Q/BJT-20 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知已于 2024 年 12 月 9 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-056 北京京能热力股份有限公司 2、会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机 构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-213.03-02-2024 关联交易管理办法 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | 前 言 II | | | --- | --- | | 1 范围 | 1 | | 2 规范性引用文件 | 1 | | 3 术语和定义 | 1 | | 4 职责 | 3 | | 5 管理活动内容与方法 | 4 | | 6 检查与考核 | 8 | 资本运作 Q/BJT-213.03-02-2024 前 言 本标准于2014年9月首次发布。2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编。 II 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准，目的是规范公司关联交易行为，维护公 司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：胡苗 本标准修改人：陆文婷 本标准审核人：谢凌宇 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 资本运作 Q/BJT-213 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-061 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份 办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | | | | | 途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 赵一波 | 否 | 1,912,550 | 4.66% | 0.73% ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-058 北京京能热力股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.变更前的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和会计师事务所"），变更后的会计师事务所：致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：综合考虑北京京能热力股份有限公司（以下简 称"公司"）业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2024年度审计工作安 排，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，经询价采购，拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所的相关事宜与信永中和会计师事务所进行了充分沟通，信永中和会计师 事务所对此无异议。 3.公司审计与法律合规管理委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项 无异议。 4.变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-060 北京京能热力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的 有关情况通知如下： 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股 ...

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北 京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对公司预计2025年度日常关联交易进行了核查，现发表 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，京能热力及控股子公司预计2025年度将与关联方 北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"）下属子公司发生向关联方 购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 197,667.91万元（含税），2024年1-11月公司及公司控股子公司与关联人实际发生 的日常关联交易金额总计为96,929.23万元（含税）。 2024年12月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以8票同意，0 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-057 北京京能热力股份有限公司 2、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立 性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-055 北京京能热力股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日 和 2024 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》，同意公司 以所持有的应收采暖费债权作为基础资产，注册发行定向资产支持（商业）票据， 拟发行规模为 2 亿元，最终方案以中国银行间市场交易商协会审核为准。具体内 容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关 于开展定向资产支持（商业）票据项目的公告》（公告编号：2024-042）。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕ABN146 号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司定向资 产支持商业票据注册，主要内容如下： 一、公司资产支持商业票据 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-054 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份 办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | 充质 | | | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 赵一波 | 否 | 2,250,000 | 5.48% | 0.85% | 否 | 否 ...