人民财讯11月25日电，哈三联（002900）11月25日公告，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选 举秦剑飞为公司第五届董事会董事长，诸葛国民为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事 会任期一致。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，哈三联发布公告称，公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事 6名（包括职工代表董事1名）和独立董事3名，具体成员如下：1、非独立董事：秦剑飞先生、诸葛国民 先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生、朱自红先生（职工代表董事）；2、独立董事：刘洪泉先 生、王栋先生、魏晶女士。 ...

证券日报网讯11月24日晚间，哈三联（002900）发布公告称，同意选举朱自红先生为公司第五届董事会 职工代表董事。 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-077 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开公 司2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生 第五届董事会5名非独立董事和3名独立董事，并与职工代表大会选举产生的1名 职工代表董事共同组成公司第五届董事会。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名（包括职工代表董事 1名）和独立董事3名，具体成员如下： 1、非独立董事：秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦 剑涛先生、朱自红先生（职工代表董事） 公司第四届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事；原公司 第四届监事会监事翟玉平先生不再担任公司监事及其他职务，监事高璐女士、姚 丽丽女士不再担任公司监事，但仍继续担任公司其他职务。 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大会， 经全体与会职工代表表决通过，同意选举朱自红先生为公司第五届董事会职工代 表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会成员 中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-078 董事会 2025年11月24日 1 附件：第五届董事会职工代表董事简历 朱自红先生，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 黑龙江中医药大学，中药学学士，高级工程师。曾任哈药集团世一堂制药厂QC， 哈尔滨三联药业股份有限公司QA、质量检测中心主任、预算总监，兰西哈三联 制药有限公司质量总监；现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、质量技术管理 中心总监、质量授权人，全资 ...

二、债权申报工作安排 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司 通知之日起 30 日、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文 件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如果提出要求公司清偿债务 或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求的，不会因此影 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-079 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2025 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2025 年 11 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20 ...

特别提示： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-076 哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间任意时间。 1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上无新提议案提 交表决； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 3、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（周一）15:30； 4、 ...

法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会 的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本所律师得到公司如下保证， 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《 ...

AI and Technology - Google has released a new image model, attracting attention in the AI sector [2] - 360, a leader in AI search, has developed the 360 Smart Brain with ten core capabilities and hundreds of detailed functions, reporting a net loss of 120 million in Q3, narrowing from mid-year losses [2] - Jiuxi Software has launched its new generation large model application management platform, Nvwa GPT, which integrates and provides capabilities for large model management and intelligent orchestration [2] Aerospace and Defense - Japan has announced the deployment of missiles in sensitive areas, impacting defense-related companies [2] - Aerospace Power, a subsidiary of the Aerospace Science and Technology Group, has seen stock performance with a recent increase [2] - China Shipbuilding Industry Group, which controls multiple defense-related companies, is the only military ship production base in South China [2] E-commerce and Retail - Alibaba's "Qianwen" app has surpassed 10 million downloads in its first week of public testing [3] - Sanjiang Shopping, the largest local supermarket chain in Zhejiang, has Alibaba as its second-largest shareholder and is involved in the sale of prepared dishes [3] - DataPort, a leading data center company, provides infrastructure solutions and serves major internet companies like Alibaba, Tencent, Baidu, and NetEase [3] Real Estate - Multiple regions have issued notifications to promote the stable and healthy development of the real estate market [5] - Everbright Jiabao, a real estate development company under Everbright Group, focuses on non-performing asset management in Zhejiang [5] Automotive - GAC Group has officially launched its all-solid-state battery pilot production line [5] - Jinlong Automobile, a major bus manufacturer, has partnered with Baidu to produce China's first commercial-grade autonomous micro-circulation vehicle [5] Renewable Energy - Guosheng Technology, a top global manufacturer of heterojunction products, is focusing on high-efficiency solar cells and has plans for a solid-state battery project [6] - Hemei Group's subsidiary is investing in a green hydrogen project with an estimated total investment of around 700 million [6] Food and Beverage - Xinhua Du, a leading e-commerce platform for liquor, has seen stock performance with a recent increase [4] - Hasi Lian, a beauty brand, is focusing on skincare products and has developed a series of medical-grade dressings [5]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，11月24日，维生素板块盘初震荡走强，哈三联涨停，金石亚药涨超7%，广济药业涨超 6%，硕世生物、美农生物、亨迪药业跟涨。 ...