证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-011 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综 合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70% 的子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担 保对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联 生物药业有限公司（以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联医药有限公司（以下 简称"兰西医药"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、哈尔滨 龙江动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保"）。 具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。在上述额度范围内，股东大会 授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-010 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司药品通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司药品卡络磺钠注射液通过仿制 药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。具体情况如下： | 药品名称 | 规格 | 注册分类 | 上市许可持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 卡络磺钠注射 | 5ml：25mg | 化学药品 | 哈尔滨三联药业 | 经审查，本品通过仿制药质 | | 液 | | | 股份有限公司 | 量和疗效一致性评价。 | 卡络磺钠注射液用于泌尿系统、上消化道、呼吸道和妇产科出血疾病。对泌 尿系统疗效较显著，亦可用于手术出血的预防及治疗等。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 03 日 截止目前，持有该产品生产批文的厂家较多，公司产品通过一致性评价，将 进一 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-011 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综 合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70% 的子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担 保对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联 生物药业有限公司（以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联医药有限公司（以下 简称"兰西医药"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、哈尔滨 龙江动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保" ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-009 哈尔滨三联药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 002900，证券简称：哈三联）股票连续 2 个交易日内（2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-008 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权 益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市公司 自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集 资的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况做出了明确的规定，以在制度上 保证募集资金的规范使用。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2025年2月 17日召开第四届董事会第二十次会议，第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使 用状态，同意公司对全部募投项目进行结 ...

首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈 尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就哈三联募投项目 全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（ ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-007 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）首次公开 发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，公司对全部募投项目进 行结项。为充分发挥资金使用效率，公司拟将截至2025年1月31日的节余募集资 金8,187.57万元（暂估金额，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金，划转完成后，公司将对募集资金专用 账户进行销户处理。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次节余募集资金未超过 募集资金净额10%且高于1%，公司已于2025年2月17日召开第四届董事会第二十 次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投 项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次议案 ...

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全 体监事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-006 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议决议的公告 独立董事：王 栋、刘洪泉、曾国林 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、微信形式向全体独立董 事发出通知，于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召 集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 2025 年 2 月 14 日 一、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 经核查，公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，有利于盘活资金，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集 资金管理制度》等相关规定。一致同 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-005 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全 体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2024 年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2025 年度与关联自然人及关联法人开展关联交易金额共计 24 ...