证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-081 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召开第 五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各专 门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相 关情况公告如下： 一、第五届董事会董事长、副董事长及各专门委员会选举情况 经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举秦剑飞先生为公司第五届董 事会董事长，诸葛国民先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董 事会任期一致。 公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，各专门委员会委员组 成情况如下： 1. 战略委员会：秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、刘 洪泉先生，其中秦剑飞先生担任召集人。 2. 审 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-082 同时，为适应公司战略发展需要，增强公司综合竞争力和可持续发展能力， 公司拟成立第七事业部，聚焦方向为合成生物学领域。本次调整组织机构是对公 司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 调整后的《公司组织机构图》详见公告附件。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 25 日 1 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整组织机构的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及新修订的《哈尔滨三 联药业股份有限公司章程》相关调整，公司组织机构将发生变化："股东大会" 变更为"股东会"，并不再设置监事会。 附件： 2 ...

近日，公司接到独立董事魏晶女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-083 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事 会独立董事的议案》，同意选举魏晶女士为公司第五届董事会独立董事，任期自 公司股东会审议通过之日起三年。 截至 2025 年第二次临时股东会通知公告发出之日，魏晶女士尚未取得独立 董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，魏晶女士已书面承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 哈尔滨三联药业 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-080 哈尔滨三联药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2025 年 11 月 24 日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。 4、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议。 表决情况：有效表决 ...

人民财讯11月25日电，哈三联（002900）11月25日公告，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选 举秦剑飞为公司第五届董事会董事长，诸葛国民为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事 会任期一致。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，哈三联发布公告称，公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事 6名（包括职工代表董事1名）和独立董事3名，具体成员如下：1、非独立董事：秦剑飞先生、诸葛国民 先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生、朱自红先生（职工代表董事）；2、独立董事：刘洪泉先 生、王栋先生、魏晶女士。 ...

证券日报网讯11月24日晚间，哈三联（002900）发布公告称，同意选举朱自红先生为公司第五届董事会 职工代表董事。 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-077 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开公 司2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生 第五届董事会5名非独立董事和3名独立董事，并与职工代表大会选举产生的1名 职工代表董事共同组成公司第五届董事会。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名（包括职工代表董事 1名）和独立董事3名，具体成员如下： 1、非独立董事：秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦 剑涛先生、朱自红先生（职工代表董事） 公司第四届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事；原公司 第四届监事会监事翟玉平先生不再担任公司监事及其他职务，监事高璐女士、姚 丽丽女士不再担任公司监事，但仍继续担任公司其他职务。 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大会， 经全体与会职工代表表决通过，同意选举朱自红先生为公司第五届董事会职工代 表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会成员 中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-078 董事会 2025年11月24日 1 附件：第五届董事会职工代表董事简历 朱自红先生，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 黑龙江中医药大学，中药学学士，高级工程师。曾任哈药集团世一堂制药厂QC， 哈尔滨三联药业股份有限公司QA、质量检测中心主任、预算总监，兰西哈三联 制药有限公司质量总监；现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、质量技术管理 中心总监、质量授权人，全资 ...

二、债权申报工作安排 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司 通知之日起 30 日、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文 件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如果提出要求公司清偿债务 或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求的，不会因此影 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-079 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2025 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2025 年 11 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20 ...