哈尔滨三联药业股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 哈尔滨三联药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规 地行使了独立董事的权利。本着对全体股东负责的态度，积极参加公司各专门委 员会会议、董事会和股东大会，以审慎的态度发表独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况说明如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾国林，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大 学，法律硕士，具有律师执业资格。曾任北京万商天勤律师事务所律师，北京中 伦律师事务所律师；现任北京德恒律师事务所合伙人律师。自 2019 年 12 月至 今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人依据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人认 真行使公司和股东赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。本人于 2024 年 8 月 15 日起担任公司第四届董事会的独立董事，现将本人 2024 年度任职期间 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王栋，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大 学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔 滨 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，因个人工作安排于 2024 年 8 月 15 日辞任。在 2024 年任职期间，本人 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公 众股股东的合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年本人任职期间履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王福胜，1964 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于哈尔滨工业大学，管理科学与工程博士。曾任龙建路桥股份有限公司、哈药集 团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事，哈尔滨市城市建设投资集团有 限公司外部董事；现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授、博士生导师，中国 广电黑龙江网络股份有限公司、谷实生物集团股份有限 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人赵志成及会计机构负责人（会 计主管人员）李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临产品价格下降的风险、药品研发风险、原材料价格波动风 险、证券投资收益波动的风险、安全环保风险等，详细内容已在本报告第三 节"管理层讨论与分析（十一）、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请 广大投资者注意投资风险。 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 316,357,550 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-024 哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | -19,652.12 | | | 分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符 | | 主要系本期收到的政府补助以及摊销以 | | 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 | 3,996,544.70 | 前年度收 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年 4 月 10 日 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 等规定和要求，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街2号22层A24，首席合伙人为姚庚春。截至2024年末，中兴财光华共有 合伙人187人，注册会计师804人，其中331人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-021 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为 4 家全资子公司提供 总额不超过 2 亿元的担保，本次被担保对象中 4 家的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、申请授信额度及提供担保情况概述 根据公司 2025 年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好的支持公司业 务拓展，公司及子公司 2025 年度计划向农业银行、中国银行、建设银行、工商 银行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、广发 银行、农商银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过 18 亿元，授 信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为 4 家全资子 公司申请 2025 年度综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元 ...