证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-075 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十一次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 4 家全资子公司申请 2025 年度 综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，被担保对象包括哈尔滨 裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联生物药业有限公司 （以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保"）。 具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。在上述额度范围内，股东大会 授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2024 年度 股东大会审议通过之日起至 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-071 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于2025年11月4日 以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于2025年11月6日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事、总裁及董事会秘书列席会议。 表决情况如下： 1.01提名秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 1.02 提名诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 1.03 提名秦臻先生为第五届董事会非独立董事候选人； 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

Core Viewpoint - The company announced the convening of its 27th meeting of the fourth board of directors on November 6, 2025, to discuss the election of the fifth board of directors and the nomination of candidates for both non-independent and independent directors [1] Group 1 - The board of directors approved the proposal for the election of the fifth board of directors and the nomination of candidates for non-independent directors [1] - The company nominated Qin Jianfei, Zhuge Guomin, Qin Zhen, Liang Yanfei, and Qin Jiantao as candidates for non-independent directors [1] - The company nominated Liu Hongquan, Wang Dong, and Wei Jing as candidates for independent directors [1]

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的职责，规范工作程序，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《哈尔滨三 联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应占半数以上，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 对外投资管理办法 哈尔滨三联药业股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资行为， 防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，维护投资者权益和公司利益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 及公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实施发展战略，以获取长期收益为目的， 将贷币资金、股权、实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为，包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、项目资本增减等投资形式。 公司从事证券投资行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为不适用于本办法。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范哈尔滨三联药业股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，控制和降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互之间、 公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第二章 对外担保的决策权限 哈尔滨三联药业股份有限公司 对外担保管理办法 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （三） 公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 哈尔滨三联药业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东特 别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本决策制度。 第二条 公司的控股子公司发生的本制度第三章所述关联交易 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 股东会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数三分之二时； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第二条 公司应当 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，由股东会选举产生。董事会是股东会的执行机构和 经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使决策权。 第一章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。其中，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 第四条 公司董事 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责。证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得 董事会秘书资格证书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格为： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好 的职业道德和个人品质，并取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。具有下列情 形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）相关监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥 董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 ...