关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"） 于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，鉴于公司将回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票 170,000 股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注册资 本 170,000 元并对《公司章程》相应条款进行修订。具体变化情况如下： 一、注册资本拟变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因主动离职不再符合激 励条件，公司决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计 170,000 股进行回购 注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 316,560,050 股变更为 316,390,050 股。公司注册资本和股份总数将发生如下变更： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 316,560,050 元 | 316,390, ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-065 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于2023年9月12日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2023年9月14日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司2022 年度利润分配实施情况，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调 整，本次激励计划回购价格调整为6.88元/股。 本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交股东大会审议。 关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。 1 表决情况：同意7票，反对 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-069 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）第一个解除限期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共 168 名，本次限制性股票解除限售的股 票数量为 2,311,814 股，占公司目前总股本的 0.73%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司< ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-071 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 15:30； 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"），与北京市中伦律师事 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-064 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 4 日、 2023 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议及 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司 变更经营范围，并对《公司章程》作出相应修订，具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨 新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更前后登记的经营范围如下： 售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保 健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发； 化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学 品）；医学研究 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥637,225,260.54, representing a 26.25% increase compared to ¥504,740,853.92 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥52,188,790.31, a significant increase of 154.50% from ¥20,506,228.49 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,199,104.77, up 203.45% from ¥8,304,089.96 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥39,365,771.37, an increase of 28.81% compared to ¥30,561,704.87 in the previous year[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.17, a 142.86% increase from ¥0.07 in the same period last year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,373,269,640.09, reflecting a 2.94% increase from ¥3,276,788,333.47 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥2,072,866,128.10, up 1.58% from ¥2,040,670,811.74 at the end of the previous year[21]. - The weighted average return on net assets was 2.53%, an increase of 1.56% compared to 0.97% in the previous year[21]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 69.80 million, with 41 projects under development and 37 projects under review[34]. - The company is focusing on high-end formulations with significant clinical value and market demand, having initiated clinical trials for a new drug, asenapine maleate sublingual tablets[34]. - The company is committed to enhancing its research capabilities and expanding its product pipeline in response to clinical needs[34]. - The company has a strong R&D team of 279 personnel, accounting for approximately 14.94% of the total workforce, and holds 319 registered trademarks and 137 patents[44]. - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on the development of new pharmaceutical technologies and products[107]. Market Expansion and Product Development - The company is actively pursuing external collaborations, including a partnership with China Pharmaceutical University on an innovative drug project[34]. - The company has launched 7 oral health products in the health sector, focusing on cardiovascular health, beauty, and sleep aid[39]. - The company is focusing on the rapidly growing veterinary medicine market, aiming to launch new veterinary products to enhance its competitive edge[74]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and strategic partnerships in the upcoming quarters[175]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market share and operational capabilities[175]. Financial Management and Investments - The company reported a government subsidy of approximately CNY 13.94 million, which includes amortization of previously received subsidies[25]. - The fair value changes of trading financial assets and liabilities resulted in a gain of approximately CNY 19.54 million, primarily from securities investments and dividends received[25]. - Investment income amounted to ¥24,635,148.37, accounting for 42.94% of total profit, primarily from equity method recognition of investments in associates and securities[56]. - The company has invested a total of 51,508.52 million in various projects, with 10,684.97 million actually utilized, representing an investment progress of 20.74%[72]. - The company plans to invest 160 million CNY in the second phase of its large-volume infusion project, with 80 million CNY allocated from the raised funds[67]. Risk Management - The company faces risks including industry policy risks, drug development risks, and fluctuations in securities investment income[3]. - The company is focused on optimizing supply chain, production, R&D, and sales processes to mitigate policy risks in the pharmaceutical industry[81]. - The company emphasizes the importance of risk management in its investment strategies to maximize returns while controlling risks[85]. Environmental Compliance - The company has committed to complying with environmental protection laws and has obtained necessary permits for pollution discharge[94]. - The company has implemented measures to remove sulfur dioxide using magnesium oxide and nitrogen oxides using SNCR technology, ensuring compliance with national standards[98]. - The company has established a hazardous waste storage area of 80 square meters, compliant with the Hazardous Waste Storage Pollution Control Standards[99]. - The company has invested over 210,000 yuan in environmental protection measures in the first half of 2023, focusing on pollutant emission monitoring and maintenance of environmental facilities[100]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - Major shareholders are restricted to selling no more than 25% of their total shares annually after the lock-up period ends[104]. - The company has established a commitment to adhere to the rules set by the China Securities Regulatory Commission regarding share reductions by major shareholders and executives[104]. - The company’s governance structure includes strict oversight of share transactions by its major shareholders and executives[104]. Future Outlook - Looking ahead, the company projects a revenue growth target of 18% for the second half of 2023, aiming for a total revenue of approximately 1.4 billion yuan[105]. - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting continued revenue growth driven by new product launches[178]. - The company aims to improve operational efficiency through strategic initiatives and cost management measures[178].

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-063 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银 行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中 国光大银行哈尔滨阳光支行、中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街 支行开设募集资金专项账户，以便管理不同的募集资金投资项目，具体明细 如下： | 银行名称 | 账号 | 募集资金投资项目 | | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司 | 08051201040031710 | 1.医药生产基地建设 | | | | 2.哈三联动保生产基地建设 | | | | 3.哈三联大容量注射剂生产 | | | | 线扩建项目（已结项） | | | | 4.兰西哈三联富纳项目 | | 哈尔滨香坊支行 | | 5.灵宝哈三联生物药业有限 | | | | 公司兽用药品生产建设项 | | | | 目 | | | | 6. 哈尔滨三联药业股份有 | | | | 限公司大输液二期扩产项 | | | | 目 | ...

哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司全 体股东认真负责的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第十次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 经审核，报告期内，公司为全资子公司哈尔滨裕阳进出口有限公司、灵宝哈 三联生物药业有限公司向银行申请综合授信额度，分别提供总额不超过 3,000 万 元、12,000 万元的连带责任担保，截至报告期末，实际担保金额为 0 元。除上述 情形外，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的事项，不存在违规对外 担保的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 三、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经审核，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在违规 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司2023上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023上半年 | 2023上半年度往 | 2023上半年度 | 2023上半年度 | 2023上半年期 | | 往来性质（经营 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 期初往来资金 | 来累计发生金额 | 往来资金的利息 | 偿还累计发生金 | 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | | | 余额 | （不含利息） | (如有) | 额 | | | 性往来） | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 兰西哈三联制药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63.25 ...