证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-055 哈尔滨三联药业股份有限公司 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关 议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 1 特别提示： 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）第二个解除限期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共 167 名，本次限制性股票解除限售的股 票数量为 2,294,314 股，占公司目前总股本的 0 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议的公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 9 日以书面及电子邮件形式向全体独立董 事发出通知，于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召集 并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同 意公司本次调整限制性股票回购价格的事项。 三、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经核查，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-058 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效 率，实现资金的保值与增值，根据公司整体资金安排规划，拟使用不超过（含） 人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自本次董事会审议 通过之日起一年内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告 如下： 一、投资情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及 公司的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分 闲置自有资金进行 ...

特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024年9月18日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第十七次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-059 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会的公告 ...

北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"），与北京市中伦律师事 务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《哈 尔滨三联 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-054 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 <2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 7 月 30 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 独立董事王福胜先生作为征集人就公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议的 1 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 4、2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 8 日，公司在内部公示了 2022 年限制 性股票激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到有关 公示激励对象的异议。2022 年 8 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限 制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 5、2022 年 ...

证券代码：002900 公司简称：哈三联 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本计划的授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 哈三联、公司 | 指 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、 本计划 | 指 | 哈尔滨三联药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-057 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2024年9月14 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首 次公开发行股票募集资金投资项目"医药生产基地建设项目"已达到预定可使用 状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金973.26万元永久性补 充流动资金。鉴于节余资金未超过该项目募集资金净额10%，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本 次议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-049 2024 年 8 月 1 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人赵志成及会计机构负责人(会计 主管人员)李霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |-----------------------------------------------------------------------| | | | 公司可能面临行业政策风险、药品研发风险、募投项目不达预期的风险、 | | 证券投资收益波动的风险等，详细内容已在本报告第三节 " 管理层讨论与分析 | | （十）、公司面临的风险和应对措施 " 部分予以描述。敬请广大投资者注意投 | | 资风险。 | | | 公司计划不派 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024上半年 期初占用资 | 2024上半年度占 用累计发生金额 | 2024上半年度 占用资金的利息 | 2024上半年度 偿还累计发生金 | 2024上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | ...