证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及微信方式于 2025 年 4 月 11 日发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 《2024 年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-018 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同时在充分考虑未来经营情 况和投资者合理回报的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下： 以截至目前公司总股本 316,357,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度分配，预计现金红利总额为 63,271,510.00 元（含税）。公司 2024 年度拟不 以公积金转增股本，不送红股。 年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数 因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润 分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。 一、审议程序 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213056 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们接受哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了哈三联 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213118 号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，哈三联编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213056 号 目 录 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金 ...

审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 213118 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 哈尔滨三联药业股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 213118 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了哈三联 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 | | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 3-18 | | --- | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、 ...

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行Ａ股股票（以 下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对哈三联截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、哈三联首次发行募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开 发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金 总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净额 为 90,011.90 万元。 以 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 213054 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213054号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈三联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2025 年 4 月 23 日 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规 地行使了独立董事的权利。本着对全体股东负责的态度，积极参加公司各专门委 员会会议、董事会和股东大会，以审慎的态度发表独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况说明如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾国林，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大 学，法律硕士，具有律师执业资格。曾任北京万商天勤律师事务所律师，北京中 伦律师事务所律师；现任北京德恒律师事务所合伙人律师。自 2019 年 12 月至 今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，因个人工作安排于 2024 年 8 月 15 日辞任。在 2024 年任职期间，本人 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公 众股股东的合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年本人任职期间履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王福胜，1964 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于哈尔滨工业大学，管理科学与工程博士。曾任龙建路桥股份有限公司、哈药集 团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事，哈尔滨市城市建设投资集团有 限公司外部董事；现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授、博士生导师，中国 广电黑龙江网络股份有限公司、谷实生物集团股份有限 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人依据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人认 真行使公司和股东赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。本人于 2024 年 8 月 15 日起担任公司第四届董事会的独立董事，现将本人 2024 年度任职期间 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王栋，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大 学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔 滨 ...