本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议决议公告（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子 邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日上在公司会议室以现场表决方式召开。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-063 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 2、审议通过《关于使用暂 ...

表决结果：通过。 二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 经核查，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 2 亿元自 有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更 多的投资回报，审议决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《证券投资管理制度》的相关规定。同意 公司本次使用自有闲置资金进行证券投资。 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次 独立董事专门会议决议 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 四次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式向全体独立 董事发出通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生 召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，公司本次使用 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-065 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2024年10月 23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开 发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金 总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净额 为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-060 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股 份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）第二个解除限期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共 167 名，本次限制性股票解除限售的股 票数量为 2,294,314 股，占公司目前总股本的 0.7252%。 2、本次解除限售股票上市流通的时间为：2024 年 10 月 10 日 公司于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件已成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相 关授权及相关规定，公司办理了激励计划第 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-061 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司实际对外担保总余额为 11,400 万元人民币（包含本次 担保），占公司最近一期净资产比例的 5.39%。前述担保为公司对全资子公司提 供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无 逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。在上述额度范围内，股东大会 授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号：2024-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司（哈尔滨分行）（以下简称"中信银行"） 签订了编号为"【2024 信 ...

国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈 尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就哈三联部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-056 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 316,390,050 | 元 | 元 316,357,550 | | 股份总数 | 316,390,050 | 股 | 316,357,550 股 | 二、公司章程拟修订情况 鉴于前述注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异 议的，公司将对《公司章程》修订，具体修订情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条第一 款 | 公司注册资本为人民币 316,390,050 元。 | 公司注册资本为人民币 316,357,550 元。 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于2024年9月12日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2024年9月14日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司2023 年度利润分配实施情况，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格由6.88元/股调 整为6.68元/股。本次调整事项在 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-055 哈尔滨三联药业股份有限公司 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关 议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 1 特别提示： 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）第二个解除限期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共 167 名，本次限制性股票解除限售的股 票数量为 2,294,314 股，占公司目前总股本的 0 ...

特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024年9月18日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第十七次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-059 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会的公告 ...