哈尔滨三联药业股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 哈尔滨三联药业股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范哈尔滨三联药业股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提 高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《哈尔滨三联药业股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师 会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同 的工作。 第三条 本办法所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。 第二章 目的和遵循原则 第四条 制定本办法的目 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作，且专职人员应当不少于三人。公司应当严格内部审计人员录 用标准，支持和保障内部审计机构通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人 员的职业胜任能力。 第六条 内部审计部门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任 免。 第一条 为了加强哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，依据国家有关法 律法规的规定，对公司及控股子公司财政财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的 ...

提名人 第四届董事会 现就提名 王栋 为 哈尔滨三联药业 股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 哈尔滨三联药业 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 如否，请详细说明：_______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王栋 作为哈尔滨三联药业股份有限公司第 第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 第四届董事会 提名为 哈尔滨三联 药业 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏晶 作为哈尔滨三联药业股份有限公司第 第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 第四届董事会 提名为 哈尔滨三联 药业 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘洪泉 作为哈尔滨三联药业股份有限公司第 第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 第四届董事会 提名为 哈尔滨三联 药业 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-073 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体变化情况如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定，结合公司治理实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会承 接。自股东会审议通过之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在此之前，公司第四届监事会仍将 继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。 二、《公司章程》修订情况 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 第四届董事会 现就提名 魏晶 为 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 哈尔滨三联药业 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-072 哈尔滨三联药业股份有限公司 经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司 2025 年第二次临时股 东会审议通过之日起三年。 二、其他事项说明 公司第五届董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公 司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，其中独立董事候选人 人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独 立董事均未超过三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2025年11月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 第四届董事会 现就提名 刘洪泉 为 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 哈尔滨三联药业 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...