证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-047 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-050 哈尔滨三联药业股份有限公司 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入746,992,203.82元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币126,881,200.00元；于2017年9月18日起至2023年12月31日止会计期间使用 募 集 资 金 人民 币590,797,345.92元， 收到存款 利息扣除手续费后的净额 21,455,131.04元，理 财产品 收益87,465,526.23元；本 年度使用募集资金 29,313,657.90元，收到存款利息扣除手续费后的净额3,432,233.88元。永久性 补充流动资金136,913,820.26元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民 币128,565,823.25元。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，监察审计中心依照 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）制定的《募集 资金管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-046 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 《2024 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http:/ ...

哈尔滨三联药业股份有限公司2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024上半年 期初占用资 | 2024上半年度占 用累计发生金额 | 2024上半年度 占用资金的利息 | 2024上半年度 偿还累计发生金 | 2024上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-045 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议 案提交表决； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（周四）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-044 哈尔滨三联药业股份有限公司 除法定代表人变更外，灵宝哈三联生物药业有限公司《营业执照》的其他登 记事项均保持不变。 备查资料 1、灵宝哈三联生物药业有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司灵宝哈三联生物药业有限公 司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了灵 宝市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 法定代表人：任发强 变更后： 法定代表人：吴大勇 董事会 2024 年 08 月 02 日 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王栋作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等中国证监会、深圳证券交易 所规则变化情况，董事会对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员在 | | | | 第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员在 | | 下列期间不得买卖本公司股票及其衍生品种： | | | | 下列期间不得买卖本公司股票及其衍生品种： | | （一）公司年度报告、半年度报告公告前三十日 | （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日 | | 内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告 | | | 日前三十日起算； | 内； | | | （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告 | | （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告 | | | | 前五日内； | | 前十日内； | （三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易 | | （三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易 | 价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入 | | 价格 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-043 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法 ...