证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-021 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润 73,663,110.90 元，年末合并报表可供股东分配 的利润 612,932,588.93 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 127,201,031.70 元， 提取法定盈余公积金 0 元，提取任意公积金 0 元。年末母公司可供股东分配的利 润 975,568,851.04 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律法规及《公司章程》的规 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 二、2023年12月31日财务状况 2023年末，公司总资产344,298.41万元，与2022年期末相比增加5.04%；负债总额 129,475.98万元，与2022年期末相比增加5.65%；归属于母公司所有者权益合计 214,049.22万元，与2022年期末相比增加4.88%。 2023 年度财务决算报告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表，经中兴财 光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了【中兴财光华审会字(2024)第213216 号】标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见为：财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈三联2023年12月31日的合并及公司财务状 况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 118,678.60 | 10 ...

| 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 | | | | 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 | □是 | 否 | | 的人员； | | | | （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 | | | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 | □是 | 否 | | 全体人员 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事专门会议决议公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024年第一 次独立董事专门会议于2024年4月19日以书面及电子邮件形式向全体独立董事发 出通知，于2024年4月23日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席 的独立董事3人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由半数以上独立董事共同推举王福 胜先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 第四届董事会 2024 年第一次 经审核，公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际情况，兼顾股东合理 回报及公司可持续发展需要而制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 二、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 经审核，中兴财光华会 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-023 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审 计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，拟续聘中兴财光 华为公司 2024 年度财务审计机构和内 ...

经中国证券监督管理委员会许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票5,276.67万股，每股面值1元，每股发行 价人民币18.07元。截至2017年9月18日止，本公司共募集资金953,494,269.00 元，扣除发行费用53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。截至 2017年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2017]000685号"验资报告验证确认。 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入717,678,545.92元， 其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 126,881,200.00元；于2017年9月18日起至2022年12月31日止会计期间使用募 集 资 金 人 民 币 307,677,771.65 元 ， 收 到 存 款 利 息 扣 除 手 续 费 后 的 净 额 18,472,818.01元 ，理 财产 品 收益 87,465,526. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,186,786,001.40, representing a 15.40% increase compared to CNY 1,028,413,617.71 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 73,663,110.90, a significant increase of 143.86% from CNY 30,210,042.44 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,619,980.53, up 182.00% from CNY 10,860,891.68 in 2022[6]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.24, reflecting a 140.00% increase from CNY 0.10 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,442,984,089.62, a 5.04% increase from CNY 3,276,788,333.47 at the end of 2022[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.88% to CNY 2,140,492,171.94 at the end of 2023 from CNY 2,040,670,811.74 at the end of 2022[6]. - The company achieved operating revenue of 1,186.79 million yuan, a year-on-year increase of 15.40%[52]. - The net profit attributable to shareholders was 73.66 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 143.86%[52]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 316,390,050 shares[4]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserves for stock increases in the current dividend plan[4]. - The total distributable profit for the period is 612,932,588.93 CNY, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[172]. Business Operations and Structure - The company has a total of 100% ownership in several subsidiaries, including Beijing Hasi Lian Technology Co., Ltd. and Jinan Xundao Technology Co., Ltd.[13]. - The company has not reported any changes in its main business since its listing[18]. - The company’s registered address is located in Harbin, Heilongjiang Province, with a postal code of 150025[15]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 002900[15]. - The company has a dedicated investment securities operation center for document inspection and annual report availability[17]. Risks and Challenges - The company faces risks including industry policy risks, drug development risks, and fluctuations in securities investment returns, as detailed in the management discussion section[4]. - The company acknowledges potential risks from industry policy changes that could impact operations and plans to optimize key business processes to ensure stable development[132]. - The company recognizes the high risks associated with drug research and development and intends to strengthen project evaluation and risk control measures[133]. Market and Industry Trends - The company anticipates continued growth in the pharmaceutical industry driven by increasing demand for high-quality and diverse products due to an aging population[28]. - The management highlights the potential of digital technology and artificial intelligence in enhancing the pharmaceutical industry[28]. - The prevalence of chronic diseases in China has reached 23%, with over 80% of total deaths attributed to chronic diseases, including cardiovascular diseases and cancer[30]. - The pharmaceutical manufacturing industry is encouraged to innovate and improve drug accessibility, with a focus on high-quality development and compliance[31][35]. Product Development and Innovation - The company is focusing on innovation and integrating high-quality resources in the pharmaceutical sector to maintain a competitive edge[28]. - The company has 158 drug varieties and 258 drug registration certificates, with 151 varieties included in the National Medical Insurance Directory[37]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its product offerings and market reach[38]. - The company is committed to achieving product approvals in 2024 for various formulations, which will further solidify its market position[74]. - The company is enhancing its injectable product pipeline with new approvals, which will improve its competitive strength in the market[74]. Research and Development - The company maintains a research and development investment ratio of over 8% of operating revenue, emphasizing continuous innovation[48]. - The company has established long-term technical cooperation with universities to enhance collaborative innovation in R&D[48]. - In 2023, the company achieved a total R&D investment of ¥140,758,736.13, representing a 40.99% increase compared to ¥99,836,960.26 in 2022[77]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 11.86% from 9.71% year-on-year, marking a 2.15% rise[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "Green Factory" in Heilongjiang Province in April 2023[192]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, with results meeting national standards, and has publicly disclosed information in the Heilongjiang Province enterprise environmental information system[191]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including purchasing steam to replace boiler production in 2023[195]. - The company actively engages in social responsibility through charitable activities, including educational support via the Heilongjiang Province Hasi Lian Charity Foundation[199]. Corporate Governance - The company has established a well-defined corporate governance structure, enhancing decentralized management and supervision functions[145]. - The company has conducted six shareholder meetings and eleven board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[140]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations, ensuring a complete business system[144]. - The company has established independent financial departments and accounting systems, ensuring no interference from controlling shareholders in financial decisions[145]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,115, with 1,588 in the parent company and 527 in major subsidiaries[167]. - The company has implemented a training program focusing on enhancing core competitiveness and employee capabilities through a structured training system[170]. - The company maintains a competitive salary policy based on job responsibilities, performance, and qualifications, with fixed and performance-based components[169]. - The company has achieved zero safety incidents during the reporting period, highlighting its commitment to employee safety[198].

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-025 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为 5 家全资子公司提 供总额不超过 2 亿元的担保，本次被担保对象中 4 家的资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、申请授信额度及提供担保情况概述 根据公司 2024 年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好的支持公司业 务拓展，公司及子公司 2024 年度拟向农业银行、中国银行、建设银行、工商银 行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、广发银 行、农商银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过 18 亿元，授信 品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为 5 家全资子 公司申请 2024 年度综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的 ...

本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地 履行自身职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立客观的意见，基于个人专长和专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年，本着勤勉尽责、审慎认真的独立原则，积极参加公司召开的董事会 及股东大会，认真审阅相关资料并充分预估风险，对公司董事会审议的各项议案 均投了赞成票，认为公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定 要求，不存在损害公司及股东利益的情形。出席会议具体情况如下： 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 ...

报告人：曾国林 2024 年 4 月 23 日 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，始终保持工作独立性，不 存在影响公司独立性的情形。现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 ...