特别提示： 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-042 大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 2 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 5、现场会议地点：厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室 ...

福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接 受大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席大博医疗 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行 ...

| | 厦门博创中安医疗技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.36 | 200.25 | 213.61 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厦门博创中源医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.70 | 456.72 | 460.42 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门大博精工微创科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.44 | 1,038.38 | 1,041.82 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门尼罗马特科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 386.98 | 0.38 | | 387.36 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门医疗器械研发检测中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.40 | 43.13 | | 63.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 上海大博医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 111.07 | 111.07 | | 资 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 1、报告期内，未发现公司存在大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，未 大博医疗科技股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次独立董事专门 会议通知于2024年8月23日以电子邮件形式发出，并于2024年8月26日以现场结合通 讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举肖伟先生召集并主持。本次会议应 参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： （一）关于公司2024年半年度关联方资金占用和对外担保情况的审查意见 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-040 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年8月16日向各位董事发 出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年半 年度报告及摘要》。 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议 ...

单位：万元 项 目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额 信 用 减 值损失 应收账款坏账准备 4,075.20 -318.67 49.72 3,706.81 其他应收款坏账准备 1,107.87 41.95 1,149.82 资 产 减 值损失 存货跌价准备 2,844.48 1,726.60 672.36 3,898.72 商誉减值准备 647.31 65.66 712.97 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-038 大博医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、 准确地反映公司截至2024年6月30日的 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-039 公司对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时 根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实 际情况，按照《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。 2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》， 现将整改情况报告如下： 一、总体工作安排 为更好地落实厦门证监局下发的《决定书》的相关整改要求，公司成立了专 项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各部门做好整改工作。公司董事、 监事、高级管理人员以及各相关部门负责人，本着实事求是的原则，结合公司实 际情况，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件的要求，对《决定书》所涉及的问题进行了全面梳理和分析研 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 讨，逐项提出了整改计划，并制定切实可行的整改方案，明确责任、落实整改措 施。 大博医疗科技股份有限公司（ ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-041 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 16 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 1 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法 律、法规及损害股东利益的行为。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的 情况。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-037 大博医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 48,721.70 | | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 46,938.55 | | | | 利息收入净额 | B2 | | 648.88 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,645.66 | | | | 利息收入净额 | C2 | | 11.91 | 第 1 页 共 6 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 48,584.21 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥964,129,205.76, representing a 28.61% increase compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥138,243,990.01, marking a 47.80% increase year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥121,931,186.33, an increase of 88.19% compared to the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥133,897,106.54, a significant improvement of 334.60% from a negative cash flow in the same period last year[10]. - Basic earnings per share were ¥0.3339, reflecting a 47.81% increase compared to the previous year[10]. - The gross profit margin for the reporting period was 66.85%, while the gross margin for spinal products decreased to 66.55% due to price drops from centralized procurement[32]. - Revenue from trauma products was ¥368,297,929.58, a 45.86% increase; minimally invasive surgical products generated ¥166,968,523.62, up 36.67%; joint products reached ¥89,157,479.87, a 53.02% increase; and dental products saw revenue of ¥40,292,147.91, an 84.93% increase[32]. - The company's overseas business generated revenue of ¥104,474,192.30, marking a 40.52% year-on-year growth, with products exported to over 60 countries[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,483,036,476.40, a decrease of 3.38% from the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥3,090,762,454.84, showing a slight increase of 1.06% from the previous year[10]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥993,830,861.47, accounting for 22.17% of total assets, down from 26.46% at the end of the previous year, a decrease of 4.29%[47]. - Accounts receivable increased to ¥267,439,605.62, representing 5.97% of total assets, up from 5.22%, an increase of 0.75%[47]. - Inventory rose to ¥1,203,417,193.34, making up 26.84% of total assets, an increase of 1.12% from the previous year[47]. - Fixed assets increased significantly to ¥1,067,447,996.68, representing 23.81% of total assets, up 6.27% due to the completion of certain projects[47]. - Short-term borrowings decreased to ¥122,088,772.74, accounting for 2.72% of total assets, down from 6.81%, a decrease of 4.09%[47]. - Total liabilities decreased from CNY 1,479,129,740.59 to CNY 1,276,054,096.39, a reduction of approximately 13.7%[111]. Research and Development - Research and development expenses rose by 8.16% to ¥135,797,967.17, compared to ¥125,550,165.56 in the previous year[41]. - The company is focused on continuous R&D, with ongoing projects including hip joint prostheses, anchor systems, and minimally invasive systems, showcasing its innovation capabilities[38]. - The company emphasizes the importance of R&D investment to maintain competitiveness in the orthopedic consumables market, which has high development costs and long registration times[59]. Market and Sales Strategy - The company’s main business involves the production, research and sales of high-value medical consumables, with no significant changes during the reporting period[15]. - The sales model primarily relies on distributors, with a focus on direct sales to hospitals in certain regions, supported by a comprehensive marketing network across the country[28]. - The company has established a marketing operation center to enhance sales capabilities, including various departments for sales, market support, and order management[28]. - The company conducts regular training sessions for distributors to improve product knowledge and operational skills, enhancing service to clinical doctors[30]. Risk Management - The company has detailed the main risks and countermeasures it will face in the future in the report[1]. - The company faces risks from industry policy changes, particularly due to ongoing national medical reforms that may impact high-value consumables[58]. - The company has significant exposure to foreign exchange risks due to its overseas operations in countries like Australia, Ukraine, and Chile, which could affect its financial performance[58]. - The company has identified risks related to the protection of its intellectual property, which is crucial for maintaining its market position[59]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing shareholder returns and improving information disclosure quality[62]. - The company has established a robust internal control mechanism to protect the rights of suppliers and customers through strict quality standards[73]. - The company has implemented pollution control facilities, including two sets of wastewater treatment facilities and two sets of acid mist treatment facilities, all operating normally[68]. - The company has maintained compliance with environmental discharge standards, with no exceedances reported during the reporting period[66]. Shareholder Information - The company distributed cash dividends of ¥2.5 per 10 shares, totaling approximately ¥104 million, which represents 175.51% of the net profit attributable to shareholders for 2023[32]. - The annual shareholders' meeting held on April 29, 2024, had an investor participation rate of 83.99%[63]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[65]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental protection and sustainable development, focusing on resource conservation and reducing waste[74]. - The company has a systematic approach to environmental monitoring, including regular assessments of wastewater and air emissions[71]. - The company emphasizes social responsibility, ensuring the protection of shareholder rights and maintaining transparent communication with investors[72]. Financial Management - The company reported a total of 67,919.77 million CNY in entrusted financial management, with 39,460.06 million CNY remaining unexpired[95]. - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[81]. - The company has not reported any major contracts or leasing situations during the reporting period[94].