证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-007 大博医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度继续使用暂时闲置的自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于 2025 年度继 续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则， 为提高自有资金使用效率，公司拟使用累计不超过 200,000.00 万元暂时闲置的 自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，期 限为自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效 期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额 度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。 根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告 如下： 一、使用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 大博医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏志华作为大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大博医疗科技股份有限公司提名为大博医疗科技 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-005 为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经 公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名魏志华先生（简历见 附件）和林红珍女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。经公 司股东大会选举成为独立董事后，由魏志华先生担任公司第三届董事会审计委员 会召集人、提名委员会委员职务；由林红珍女士担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会召集人、审计委员会委员职务。上述任期自 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 魏志华先生、林红珍女士均已取得交易所认可的独立董事资格证书，其所担 任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。 独立董事候选人魏志华先生和林红珍女士的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林红珍作为大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大博医疗科技股份有限公司董事会提名为大博医 疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大博医疗科技股份有限公司董事会现就提名林红珍为大博医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大博医疗科技股份有限公司董事会现就提名魏志华为大博医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-006 大博医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的公告 2025 年 3 月 25 日 特此公告。 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向有 关金融机构申请不超过 190,000 万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自 公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。具体如下： 大博医疗科技股份有限公司 | 银行名称 | 授信额度 | | | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司厦门分行 | 不超过 1.5 | 亿 | | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 不超过 3.0 | 亿 | | 中国工商银行股份有限公司厦门分行 | 不超过 1.5 | 亿 | | 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 | 不超过 2.0 | 亿 | | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 不超过 1.2 | 亿 | | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 不超过 3.3 | 亿 | | ...

大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了 公司第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第 十五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-010 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 3 月 10 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。 公司监事会发表意见如下：同意公司2025年度使用不超过200,000万元的暂 时闲置的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其 使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-009 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 3 月 10 日向各位董事 发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 选第三届董事会独立董事的议案》。 鉴于独立董事林琳女士和王艳艳女士因连续担任公司独立董事满 6 年，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的 规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王艳艳女士 和林琳 ...