大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-048 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开了 公司第三届董事会第十三 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 授出全部权益数 | 草案公布日股 | | | | | | 量的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 罗炯 | 董事、总经理 | 9.60 | 1.20% | 0.02% | | 2 | 阮东阳 | 行政总监 | 7.20 | 0.90% | 0.02% | | 3 | 陈丹荷 | 财务总监 | 3.60 | 0.45% | 0.01% | | | 核心管理人员及核心技术（业务） | | 692.76 | 86.60% | 1.67% | | | 人员（679 | 人） | | | | | | 预留部分 | | 86.84 | 10.86% | 0.21% | | | 合计 | | 800.00 | 100.00% | 1.93% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-044 董事会 2024 年 9 月 11 日 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记 的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司将企业类型由"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市）"变 更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)"，其他信息保持不变。公司董事会授 权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜。上述变更最终以 市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 大博医疗科技股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《大博医疗 2024 年股票期权激励计划 （草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-049 大博医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股份，简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 3、回购价格：不超过人民币 35.00 元/股（含）； 4、拟回购金额及资金来源：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），资金来源为公司自有资金； 5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 571.43 万股，约占公司目前已发 行总股本的 1.3802%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 285.72 万 股，约占公司目前已发行总股本的 0.6901%，具体回购股份的数量以回购期满或 实施完毕时 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、大博医疗 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,4 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股的 1.93%。其中，首次授予股 票期权 713.16 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股 的 1.72%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 89.15%；预留 86.84 万份，约占 本激励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股的 0.21%，占本激励计划 拟授予股票期权总数的 10.86%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足 生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-046 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， 吸引和留住公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及 核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司拟定了《大 博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要， 拟向激励对象授予股票期权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬管理委员第三次会议审议 1 通过。 董事罗炯作为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联 董事参与本议案的表决。 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次 ...

中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受大博医疗科技股份有限 公司（以下简称"大博医疗"、"公司"）的委托，就公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾 问，并就激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《大博医 疗科技股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-043 大博医疗科技股份有限公司 关于第一大股东与实际控制人就内部 协议转让签署补充协议（二）的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 6 月 5 日，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 博医疗"）披露了《关于第一大股东与实际控制人之间内部协议转让股份的提示 性公告》（公告编号：2024-024），公司第一大股东广西大博商通创业投资有限 公司(以下简称"大博商通")与公司实际控制人林志雄先生签署了《股权转让协 议》(以下简称"原协议")，拟将其持有公司 179,928,000 股无限售流通股份（占 公司总股本 43.46%）以 25.52 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给林志雄 先生。2024 年 7 月 6 日，公司披露了《关于第一大股东与实际控制人就内部协 议转让签署补充协议暨变更原股份转让协议内容的公告》（公告编号：2024-026）， 大博商通与林志雄先生签署了《关于大博医疗 ...