特别提示： 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-042 大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 2 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 5、现场会议地点：厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室 ...

福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接 受大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席大博医疗 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 1、报告期内，未发现公司存在大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，未 大博医疗科技股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次独立董事专门 会议通知于2024年8月23日以电子邮件形式发出，并于2024年8月26日以现场结合通 讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举肖伟先生召集并主持。本次会议应 参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： （一）关于公司2024年半年度关联方资金占用和对外担保情况的审查意见 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 ...

| | 厦门博创中安医疗技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.36 | 200.25 | 213.61 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厦门博创中源医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.70 | 456.72 | 460.42 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门大博精工微创科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.44 | 1,038.38 | 1,041.82 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门尼罗马特科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 386.98 | 0.38 | | 387.36 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门医疗器械研发检测中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.40 | 43.13 | | 63.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 上海大博医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 111.07 | 111.07 | | 资 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-040 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年8月16日向各位董事发 出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年半 年度报告及摘要》。 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-037 大博医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 48,721.70 | | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 46,938.55 | | | | 利息收入净额 | B2 | | 648.88 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,645.66 | | | | 利息收入净额 | C2 | | 11.91 | 第 1 页 共 6 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 48,584.21 | | ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-039 公司对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时 根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实 际情况，按照《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。 2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》， 现将整改情况报告如下： 一、总体工作安排 为更好地落实厦门证监局下发的《决定书》的相关整改要求，公司成立了专 项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各部门做好整改工作。公司董事、 监事、高级管理人员以及各相关部门负责人，本着实事求是的原则，结合公司实 际情况，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件的要求，对《决定书》所涉及的问题进行了全面梳理和分析研 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 讨，逐项提出了整改计划，并制定切实可行的整改方案，明确责任、落实整改措 施。 大博医疗科技股份有限公司（ ...

单位：万元 项 目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额 信 用 减 值损失 应收账款坏账准备 4,075.20 -318.67 49.72 3,706.81 其他应收款坏账准备 1,107.87 41.95 1,149.82 资 产 减 值损失 存货跌价准备 2,844.48 1,726.60 672.36 3,898.72 商誉减值准备 647.31 65.66 712.97 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-038 大博医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、 准确地反映公司截至2024年6月30日的 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-041 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 16 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 1 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法 律、法规及损害股东利益的行为。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的 情况。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2024 年 8 月 2 ...

大博医疗科技股份有限公司2024年半年度报告全文 大博医疗科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024 年 08 月 1 大博医疗科技股份有限公司2024年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林志雄、主管会计工作负责人陈丹荷及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丹荷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 大博医疗科技股份有限公司2024年半年度报告全文 目录 | --- | |------------ ...