关联交易决策制度 大博医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性 文件、公司章程和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法 权益，交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议 程序和信息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义 务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： (一)符合诚实信用的原则； (二)关联方若享有股东会表决权，应当回避表决； ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 大博医疗科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供 ...

信息披露管理制度 大博医疗科技股份有限公司 （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会厦门监管 局、深圳证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影 响的报告、请示等文件。 信息披露管理制度 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第一章 总 则 第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完 整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律法规、规范性文件和《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-045 大博医疗科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 6 | 董事会战略发展委员会议事规则（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 独立董事工作制度（2025 年 10 月） | 修订 | 是 | | 8 | 独立董事专门会议工作制度（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | 9 | 总经理工作细则（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | 10 | 年 月） 董事会秘书工作细则（2025 10 | 修订 | 否 | | 11 | 年 月） 内部审计制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 12 | 年 月） 内幕信息知情人登记管理制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 13 月） | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 | 修订 | 否 | | 14 | 年 月） 重大事项内部报告制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 15 | 年 月） 投资者关系管理制度（2025 10 | 修订 | 否 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-044 大博医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，调整公司治理结构，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，同时对《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）相关条款及相关规则作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》本次主要修订要点如下： （一）统一修改《公司章程》中的相关表述，将"股东大会"修改为"股东 会"；同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-043 大博医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）于 2025 年10月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不 影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元（含）闲置 自有资金（含截至董事会召开日未赎回的理财产品金额，下同）向银行、证券公 司等金融机构购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 25,000 万元（含）。公司董事会 授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并 由财务部具体办理相关事宜。 本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-048 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-047 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传 真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向各位监事发出，本 次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委 员会2025年第三次会议通知于2025年10月22日以电子邮件形式发出，并于2025年10 月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会委员3人，实际参会委员3人， 符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，会议程序 合法、有效。会议由董事会薪酬与考核委员会主任林红珍女士主持，经表决形成决 议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司2024年股票期权激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司对符合行权条件的激励对 象办理集中行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意将本议案提交 公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。 （二）审议通过《关于注 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-046 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向各位董 事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年 第三季度报告》。 具体内容详见2025年10月29日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 ...