2025年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次独立董事专门 会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，并于2025年4月18日以现场结合通 讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举魏志华先生召集并主持。本次会议 应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 公司对2025年度日常关联交易 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-015 大博医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在 执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作中，遵循诚信独 立、客观公正的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告鉴证工作，表现了良好 的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审 计委员会提议，大博医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事会同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和 审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 董事会审计委员会对 2024 年度 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 董事会 大博医疗科技股份有限公司 2025年4月24日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林红珍、魏志华、肖伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林红珍、魏志华、肖伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-018 大博医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、 准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，基于 谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全 面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减 值损失的相关资产计提减值准备。拟于2024年年度确认的信用减值损失和资产减 值损失如下列示： 单位：万元 项 目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额 信 用 减 值损失 应收账款坏账准备 4,0 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 公司第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-021 大博医疗科技股份有限公司 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-020 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实 际情况制定了公司 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-019 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》。 公司董事会认为，2024年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2024年度经营成果，合理、务实 地提出公司2025年度经营计划。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...