2025年10月29日，大博医疗(002901.SZ)发布2025年三季报。 公司股东户数为2.28万户，前十大股东持股数量为3.66亿股，占总股本比例为88.36%，前十大股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 | | --- | --- | --- | | l | 广西大博商通创业投资有限公司 | 23.41 | | 2 | 林志雄 | 20.8. | | 3 | 大博醫療國際投資有限公司 | 20.0. | | ব | 林志军 | 19.5. | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 3.01 | | 6 | 中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 0.44 | | 7 | 赵少梅 | 0.42 | | 8 | 温源龙 | 0.32 | | ਰੇ | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.18 | | 10 | 陈佳良 | 0.16 | 公司营业总收入为18.76亿元。归母净利润为4.25亿元。经营活动现金净流入为4.68亿元。 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 公司最新资产负债率为24.53 ...

格隆汇10月28日丨大博医疗(002901.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入18.76亿元，同比增 加22.69%；归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比增加77.03%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润3.46亿元，同比增加63.99%；基本每股收益1.0444元。 ...

董事会议事规则 大博医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大博医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大 博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会由 7 名董事组成，由股东会选举产生，设董事长 1 人，副董事长 1 名，独立董事 3 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会设立审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬 ...

对外投资管理制度 大博医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价 并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称"证券投资"，是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳交易所认定的其他投资行为。 本制度所称"委托理财"， ...

第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 对外提供财务资助管理制度 大博医疗科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 大博医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 进一步健全大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的绩效 考核评价制度，对公司董事、高级管理人员等（以下简称"考核对象"）实施有 效的业绩考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股东会决议设立董事 会薪酬与考核委员会，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责 并报告工作，主要负责制定针对考核对象的业绩考核标准、建立完善的考核体系 并进行有效考核；负责制定、审查考核对象的薪酬政策与方案，及拟定公司的股 权激励计划并按规定实施考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员选举产生， 主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会 ...

董事会战略发展委员会议事规则 大博医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股 东会决议设立董事会战略发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事会选举产生，主任负责召集和 主持战略发展委员会会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足 ...

董事会审计委员会议事规则 大博医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司内部控制程序，公司董事会下设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《大博医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会 ...

独立董事专门会议工作制度 大博医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）及《大博 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 ...

董事会提名委员会议事规则 大博医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会下设提名工作小组，负责资料搜集、整理，初选名单的 拟定和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司股东会决议设立董事会提名委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员中选举产生，主 任负责召集和主持提名委员会会议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...